Binance phải đối mặt với khoản thanh toán 4 tỷ USD

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được cho là sẽ phải trả số tiền đáng kinh ngạc 4 tỷ USD để giải quyết nhiều vi phạm hình sự do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát hiện.

Công ty, đang bị giám sát về hoạt động rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm luật trừng phạt, có thể thấyngười sáng lậpChangpeng Zhao phải đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi giải quyết.

Diễn biến này, gợi nhớ đến sự sụp đổ của FTX, có thể định hình lại thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, ảnh hưởng đến giá tài sản và nhận thức của công chúng.

Khoản tiền phạt đáng kể này xuất phát từ một trong những cuộc điều tra sâu rộng nhất của Bộ Tư pháp về một công ty tiền điện tử,sau sự sụp đổ của FTX và người sáng lập nó bị kết án về tội gian lận và âm mưu.

Hậu quả pháp lý tiềm tàng của CZ

Các cuộc đàm phán giữa Binance và DOJ đang diễn ra và có thể sẽ kết thúc vào cuối tháng.

CZ, cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, có thể tự nguyện chấp nhận các cáo buộc cá nhân mặc dù nằm ngoài tầm dẫn độ của Hoa Kỳ.

Mặc dù việc tuân thủ khiếu nại hình sự của chính phủ có thể bảo vệ Binance khỏi bị truy tố, nhưng hình phạt đáng kể dự kiến ​​nhằm mục đích cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động.

Điều này có thể ngăn chặn sự suy thoái của thị trường tiền điện tử và giảm thiểu hậu quả nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khoản tiền phạt lớn có thể củng cố mối lo ngại rằng tiền điện tử vốn có rủi ro đối với các nhà đầu tư bán lẻ và chủ yếu được sử dụng như một công cụ tài chính đầu cơ.

Richard Mico, Giám đốc điều hành Banxa Hoa Kỳ, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các chương trình tuân thủ mạnh mẽ trong ngành tiền điện tử.

"Các cáo buộc chống lại Binance mà thỏa thuận giải quyết này liên quan phần lớn là đen trắng, vì chúng liên quan đến các lĩnh vực luật đã giải quyết như rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm luật trừng phạt, trái ngược với quy định chung về tiền điện tử như định nghĩa về tài sản kỹ thuật số,