Cảnh sát Hồng Kông triệt phá hai tổ chức rửa tiền sử dụng tiền ảo, liên quan đến hơn 200 triệu đô la Hồng Kông

Sau khi phân tích chuyên sâu, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã triệt phá 3 tập đoàn rửa tiền trong tháng này và bắt giữ thành công 27 người. Vào ngày 19 và 20 tháng này, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Wei Ge" nhằm vào một nhóm rửa tiền. Trong thời gian này, 8 người đàn ông và 3 phụ nữ (từ 21 đến 55 tuổi) đã bị bắt vì nghi ngờ "tiền". rửa tiền" và "âm mưu rửa tiền". Tuổi), khoảng 460.000 đô la Hồng Kông tiền mặt, điện thoại di động và thẻ ngân hàng của người bị bắt đã bị thu giữ. Những người bị bắt đều làm công việc môi giới bảo hiểm, nhân viên bán hàng, tài xế và công nhân xây dựng. Vụ án vẫn đang được điều tra và không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều người bị bắt giữ. Các nhân viên cảnh sát điều tra chỉ ra rằng từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, nhóm này bị nghi ngờ sử dụng ít nhất 43 tài khoản ngân hàng địa phương để thu hơn 20 triệu đô la Hồng Kông tiền lừa đảo và rửa khoảng 200 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm. Để tránh bị phát hiện, các thành viên của nhóm đã thực hiện một số lượng lớn chuyển khoản tài khoản, rút ​​tiền mặt nhiều lần và đến các sàn giao dịch tài sản ảo địa phương để mua tiền ảo nhằm mục đích rửa tiền đen. Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật đã nhắm mục tiêu vào một tổ chức rửa tiền vào tháng 5 năm nay và tiết lộ rằng tổ chức này đã kiểm soát 7 tài khoản ngân hàng địa phương và rửa số tiền thu được từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, liên quan đến 1.300 RMB Hồng Kông. đô la. Sau khi tiền đen được chuyển vào tài khoản, các thành viên tổ chức sẽ sử dụng máy rút tiền ngân hàng để rút tiền mua tiền ảo. Vào ngày 27 và 28, cảnh sát đã tiến hành Chiến dịch có mật danh "Youxia" và bắt giữ 7 người đàn ông và 2 phụ nữ (từ 19 đến 38 tuổi) vì nghi ngờ "rửa tiền" hoặc "âm mưu rửa tiền", đồng thời thu giữ 490.000 đô la Hồng Kông trong tiền mặt, 37 điện thoại di động và 120 thẻ ngân hàng. Theo số liệu, trong nửa đầu năm nay, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 người vì các tội danh liên quan đến rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; 4.465 người trong số họ là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% tổng số. những người bị bắt. (Mạng Đông)