Chính quyền Thụy Điển coi các sàn giao dịch tiền điện tử là những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phân loại các sàn giao dịch tiền điện tử là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” sau khi phân tích các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp không có giấy phép và bất hợp pháp. Theo cơ quan tình báo tài chính Thụy Điển, Liên đoàn Hồi giáo Pakistan có liên kết với tội phạm và cho phép nhiều cá nhân và mạng lưới tội phạm rửa tiền một cách có hệ thống. Dựa trên phân tích các đặc điểm cơ bản của chúng, Đơn vị Tình báo Tài chính chia PML thành bốn loại: nhà cung cấp sàn giao dịch nút, nhà cung cấp sàn giao dịch hawala, nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản và nhà cung cấp sàn giao dịch nền tảng. Báo cáo kêu gọi tăng cường sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật và quy định về các nền tảng giao dịch tiền điện tử để hạn chế các dịch vụ bất hợp pháp, đồng thời bổ sung: “Đơn vị Tình báo Tài chính Thụy Điển đánh giá các nhà cung cấp tiền điện tử bất hợp pháp là mối đe dọa mới nổi trong các kế hoạch rửa tiền và vai trò được duy trì bởi tội phạm có tổ chức. một phần của việc mở rộng thị trường tội phạm.” Mặt khác, chính quyền Thụy Điển công nhận vai trò của các nền tảng giao dịch tiền điện tử được cấp phép và hợp pháp trong việc hạn chế hoạt động rửa tiền, vốn không có mục đích phạm tội. Chính quyền Thụy Điển kêu gọi các tổ chức này quan sát các mô hình giao dịch đáng ngờ của người dùng và thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm tạm dừng giao dịch và rút tiền của khách hàng. (Cointelegraph)