20 triệu đô la biến mất khỏi ví tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ: Những gì chúng ta biết cho đến nay

Hàng triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ ví của chính phủ Hoa Kỳ có liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016

Một loạt các giao dịch chuyển tiền điện tử đáng ngờ đã gây báo động cho các nhà phân tích blockchain, những người hiện tin rằng hơn 20 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, bao gồm Ethereum (ETH) và các loại tiền ổn định như Tether (USDT) và USD Coin (USDC), có thể đã bị đánh cắp từ một ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát.

Chiếc ví đang được đề cập có liên quan đến vụ hack Bitfinex khét tiếng năm 2016, trong đó hơn 3,6 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử này.

Hoạt động này lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 24 tháng 10 năm 2024, khi Arkham Intelligence phát hiện ra sự di chuyển đột ngột của số tiền này.

Chiếc ví này, vốn đã không hoạt động trong hơn tám tháng, bất ngờ chuyển 1,25 triệu đô la USDT và 5,5 triệu đô la USDC từ Aave, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).

Ngay sau đó, thêm 13,7 triệu đô la trong USDC - phiên bản USDC có tính lãi được lưu giữ trong Aave - đã được chuyển đi, cùng với số Ethereum trị giá 446.000 đô la.

Có phải tin tặc đứng sau những vụ chuyển tiền đáng ngờ này không?

ZachXBT, một thám tử blockchain nổi tiếng, đã ám chỉ đến một vụ trộm có thể xảy ra, gọi các giao dịch này có bản chất là "bất chính".

Những suy đoán về bản chất của các giao dịch này ngày càng gia tăng sau khi phát hiện ra rằng một số tiền điện tử bị đánh cắp đã được chuyển vào các ví mới tạo.

Nguồn: Cuộc điều tra của nhóm Telegram ZachXBT

Khoảng 320.000 đô la Ethereum được cho là đã được gửi đến nhiều sàn giao dịch khác nhau, trong khi số tiền nhỏ hơn, khoảng 80.000 đô la, được phân phối vào nhiều ví.

“Điều này thực sự đáng lo ngại”, ZachXBT nhận xét, phản ánh mối lo ngại lan rộng trong cộng đồng blockchain.

Nhiều người tin rằng các giao dịch này có liên quan đến một hoặc một nhóm tin tặc, có khả năng chính là những cá nhân đứng sau vụ tấn công Bitfinex ban đầu.

Vụ hack Bitfinex và số tiền điện tử bị tịch thu của chính phủ

Ví đang bị điều tra có chứa số tiền bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu trong quá trình điều tra vụ hack Bitfinex năm 2016.

Trong cuộc tấn công đó, tội phạm mạng, sau này được xác định là Ilya Lichtenstein và Heather Morgan (còn được gọi là rapper "Razzlekhan"), đã đánh cắp gần 8 tỷ đô la Bitcoin từ sàn giao dịch.

Mặc dù một phần tài sản bị đánh cắp đã được thu hồi và chuyển vào ví do chính phủ kiểm soát, nhưng việc chuyển hàng triệu đô la đột ngột hiện cho thấy một số tiền này có thể đã rơi trở lại tay tội phạm.

Arkham Intelligence xác nhận rằng số tài sản bị tịch thu có nguồn gốc từ một trong những ví được đề cập trong hồ sơ vụ kiện Bitfinex, làm dấy lên nghi ngờ về tính bảo mật của các tài sản tiền điện tử do chính phủ nắm giữ này.

Các giao dịch liên quan đến những ví này, đặc biệt là việc sử dụng các nền tảng DeFi như Aave, đã khiến các nhà phân tích bối rối, làm dấy lên lo ngại về cách chính phủ xử lý tiền điện tử bị tịch thu.

Tiền đã đi đâu?

Sau những lần chuyển tiền ban đầu, số tài sản bị đánh cắp bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

Arkham Intelligence lưu ý rằng ví mới được tạo, được xác định là "0x348", đã bắt đầu chuyển đổi tiền thành Ethereum.

Các nhà phân tích tin rằng ví này đã tham gia vào việc rửa tiền điện tử bị đánh cắp thông qua các địa chỉ được kết nối với các dịch vụ rửa tiền đã biết.

Bộ Tư pháp cho đến nay vẫn giữ im lặng về vấn đề này, khiến các chuyên gia và nhà phân tích blockchain suy đoán về hậu quả tiềm tàng từ vụ vi phạm nghiêm trọng này.

Khi tình hình tiếp tục diễn biến, vẫn còn nhiều câu hỏi về cách tiếp cận các khoản tiền này dễ dàng như thế nào và những tác động rộng hơn có thể xảy ra đối với tài sản kỹ thuật số do chính phủ nắm giữ.

Liệu đây có phải là làn sóng trộm tiền điện tử mới không?

Sự cố mới nhất này đã làm dấy lên lo ngại về xu hướng trộm cắp tiền điện tử mới, đặc biệt là những vụ liên quan đến ví do chính phủ nắm giữ.

Trong khi các nhà điều tra vẫn đang ghép nối các chi tiết lại với nhau, vụ việc đã làm nổi bật những lỗ hổng trong cách chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ và quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Việc một khoản tiền lớn như vậy - hơn 20 triệu đô la - có thể di chuyển mà không bị phát hiện trong thời gian dài trước khi bị phát hiện làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp an ninh hiện tại.

Mặc dù chưa có bình luận chính thức nào từ chính quyền, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào blockchain khi các nhà phân tích nỗ lực truy tìm số tiền bị đánh cắp.