Odaily Planet Daily News Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đang gây áp lực buộc người được Trump đề cử làm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick để giải thích mối quan hệ giữa ông với công ty Cantor Fitzgerald LP và Tether của ông, điều này đã gây ra suy đoán về phiên điều trần xác nhận của Lutnick vào thứ Tư.
Trong một lá thư gửi cho Lutnick hôm thứ Ba, Warren đã hỏi về mối quan hệ của anh với Tether Holdings Ltd., bao gồm số tiền mà anh và Cantor Fitzgerald đã đầu tư vào công ty phát hành stablecoin.
Cô cũng yêu cầu Lutnick trình bày chi tiết mọi hoạt động thẩm định được tiến hành và liệu họ có xác minh việc tuân thủ của Tether với các quy tắc “KYC” theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các biện pháp trừng phạt quốc tế và luật chống rửa tiền hay không.
Lutnick không liệt kê Tether hoặc bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử nào khác trên biểu mẫu tiết lộ tài chính của mình, nhưng lại liệt kê tài sản trị giá ít nhất 806 triệu USD và hơn 800 pháp nhân mà anh ta tham gia. Cantor Fitzgerald nắm giữ cổ phần của Tether và đóng vai trò trong hoạt động của nó. Lutnick cho biết trong thỏa thuận đạo đức của mình rằng ông sẽ thoái vốn toàn bộ cổ phần của mình tại Cantor Fitzgerald và các chi nhánh của nó nếu được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận.
Thư của Warren đặt câu hỏi liệu những biện pháp này có đủ để tránh xung đột lợi ích hay không, chỉ ra tư cách của Lutnick là người ủng hộ Tether nổi bật và mối quan hệ của ông với Giancarlo Devasini, giám đốc tài chính tỷ phú của Tether.
Tether cho biết trong một tuyên bố rằng họ tuân thủ các quy tắc KYC và tự nguyện hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp. Tether phủ nhận mọi liên kết với tội phạm và cho biết họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Ngoài ra, Warren muốn đồng chủ tịch nhóm chuyển tiếp của Trump, Lutnick mô tả bất kỳ cuộc thảo luận nào mà ông đã có với các quan chức chính quyền mới về Tether. Cô cũng lưu ý rằng Lutnick vẫn duy trì mối quan hệ cá nhân với công ty của mình (cả hai con trai của ông đều làm việc cho Tập đoàn Cantor Fitzgerald) và lo ngại rằng Lutnick có thể tiếp tục nắm quyền kiểm soát ngay cả sau khi thoái vốn cổ phần của mình. (Bloomberg)