160 triệu đô la tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ

Trong một cuộc điều tra đột phá kéo dài hai năm, chính quyền Trung Quốc đã phát hiện ra một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn với doanh thu đáng kinh ngạc là 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ USD), cho thấy việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm ở Trung Quốc. Trung tâm của hoạt động là Qiu Moumou, kẻ chủ mưu bị cáo buộc, hiện đang phải đối mặt với phiên tòa.

Cuộc điều tra của chính quyền Trung Quốc đã tiết lộ một đường dây tội phạm quốc tế lớn sử dụng tiền điện tử một cách có chiến lược để che giấu hoạt động của nó, khiến chính quyền đặc biệt khó theo dõi nguồn tiền và nắm bắt toàn bộ hoạt động. Tuy nhiên, một bước đột phá đã cho phép bắt giữ các nghi phạm ở nhiều tỉnh khác nhau, dẫn đến việc triệt phá 14 băng nhóm bị cáo buộc, bắt giữ hơn 130 cá nhân và thu giữ máy tính, điện thoại di động và thẻ ngân hàng.

Đáng chú ý, trong nỗ lực của họ, cảnh sát đã thu giữ được số tiền điện tử trị giá hơn 160 triệu USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thu hồi tiền ảo ở nước này. Trường hợp này đang được công nhận là một ví dụ mang tính bước ngoặt về việc tài sản kỹ thuật số được tận dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm.

Điều quan trọng cần lưu ý là Trung Quốc đã tuyên bố tất cả giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp vào tháng 9 năm 2021, sau lệnh cấm trước đó vào năm 2019, nhưng việc sử dụng tiền điện tử vẫn tồn tại trong hàng triệu người dùng Trung Quốc. Trong khi đại lục tiếp tục áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt, Hồng Kông, với tư cách là một đặc khu hành chính, đã và đang tiến tớithiết lập chính nó như một trung tâm tài sản kỹ thuật số .