Rửa tiền điện tử ở Đài Loan

Cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan đã phát hiện vụ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất khu vực, liên quan đến 324,2 triệu USDT.

Theo mộtphương tiện truyền thông Trung Quốc Hoạt động này đã dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm tên Chiu, cùng với 3 người khác, những người bị cáo buộc có liên quan đến vụ rửa số tiền khổng lồ liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư từ tháng 10 năm 2022.

Với sự hỗ trợ của một nhóm nhỏ, Qui đã sắp xếp việc chuyển đổi tiền thành tài sản tiền điện tử, thu về 1% lợi nhuận trên mỗi giao dịch như một phần của quy trình rửa tiền. Hoạt động tội phạm này kéo dài tới nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm Hồng Kông, Malaysia và Philippines.

Tổng số kiểm đếmliên quan đến 2.166.177 đồng Tether được mua bất hợp pháp, tương đương với giá trị thị trường là 70 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,2 triệu USD.

Vào ngày 13 tháng 6, nhà chức trách đã bắt giữ Qui, trong khi những cá nhân liên quan sẽ phải đối mặt với cáo buộc đồng phạm trong các vụ lừa đảo và rửa tiền.

Luật tiền điện tử đặc biệt của Đài Loan

Với sự nổi bật ngày càng tăng của tiền điện tử ở Đài Loan, quốc gia này đã đưa ra luật quản lý để giám sát ngành này.

Luật tiền điện tử được đề xuất, do Chiang Yung-Chang khởi xướng,một thành viên của Lập pháp viện và một nhóm gồm 16 nhà lập pháp, yêu cầu tất cả các nền tảng tiền điện tử ở Đài Loan phải xin giấy phép hoạt động.

Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các lệnh quy định về việc ngừng hoạt động.

Hiện tại, Đài Loan yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải tuân thủcác quy định chống rửa tiền sau khi FSC đưa ra các quy tắc này vào tháng 7 năm 2021 .

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tiền điện tử ở Đài Loan phần lớn hoạt động mà không có quy định rộng rãi.