Vụ tịch thu tiền điện tử trị giá 1 triệu đô la treo lơ lửng đối với các quan chức Ấn Độ

Tóm lại

• Các quan chức của cơ quan kinh tế Ấn Độ đã phát hiện ra một ví tiền điện tử trị giá gần 1 triệu đô la trong vụ kiện chống lại một doanh nhân có trụ sở tại Dubai.
• Ban Giám đốc Thực thi nghi ngờ người này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và đang tìm kiếm hành động chống lại anh ta.
• Thẻ có khả năng bị tịch thu tiền điện tử, nhưng ví được cho là chỉ có thể hoạt động vào những ngày cụ thể.

Các quan chức cơ quan kinh tế của Ấn Độ đã phát hiện ra một loại tiền điện tửcái ví trị giá gần 1 triệu đô la trong khi điều tra vụ án chống lại một người đàn ông bị nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền.

Chiếc ví được cho là do nhà đầu tư kiêm doanh nhân có trụ sở tại Dubai, Vinod Khute, kiểm soát.

Vụ tịch thu tiền điện tử không chắc chắn

Các báo cáo cho rằngví tiền điện tử chỉ có thể thực hiện giao dịch ba lần mỗi tháng. Trong khi đó, Cục Thực thi (ED) nghi ngờ Khute tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Điều này bao gồm việc tung ra tiền điện tử của riêng anh ấy và bòn rút số tiền thu được. ED sẽ điều tra vụ việc và có khả năng sẽ tìm kiếm hành động chống lại Khute và các thực thể có liên quan.

Tuy nhiên, việc thu giữ tiền điện tử là một thách thức nếu đúng là ví chỉ có thể được vận hành trong các khoảng thời gian cụ thể. ED đang làm việc để ngăn Khute làm trống ví và đang tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo tiền ở nơi khác. Dựa theobáo cáo , các quan chức trước đây nghĩ rằng việc thu giữ tiền điện tử sẽ đơn giản. Kết nối của ví với tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu giải thích điều này. Nhưng đó không phải là trường hợp.

Lịch sử tịch thu

Cục Thực thi (ED), theo một báo cáo tại Quốc hội Ấn Độ vào tháng 2, đã thực hiện các vụ tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu đô la. Thông thường, những trường hợp này liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA).

Trao đổi tiền điện tửWazirX trước đây đã bị điều tra về tội rửa tiền và vi phạm các quy tắc ngoại hối. Tổng cục Thực thi đã điều tra các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã rửa hơn 350 triệu đô la.

Thu giữ tiền điện tử ở các quốc gia khác

Theo các báo cáo gần đây, cácchính phủ Vương quốc Anh đang xem xét trao cho HM Doanh thu & Cơ quan quản lý bộ phận Hải quan (HMRC) về việc thu giữ tiền điện tử. Nó sẽ bao gồm ví lưu ký của các công ty trốn thuế. Đề xuất dẫn đầu việc sửa đổi luật Thu hồi nợ trực tiếp để cho phép HMRC truy cập vào ví lưu ký và tài khoản PayPal.

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cũng đang tích cực theo đuổithuế tiền điện tử trốn tránh và đã gửi các đại lý ra nước ngoài để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật chống tội phạm tài chính sử dụng tiền điện tử. Vào năm 2024, IRS sẽ nhận được 80 tỷ đô la cho các hoạt động thực thi, bao gồm các sáng kiến ​​giám sát các giao dịch khách hàng của các nhà môi giới tiền điện tử.

Trong khi đó, FBI và chính quyền Ukraine đã nhắm mục tiêu 9 sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ vì nghi ngờ rửa tiền và lỏng lẻo Biết khách hàng của bạn (KYC ) thủ tục. Trong một sự cố khác, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thực hiện một vụ tịch thu tiền điện tử của112 triệu USD từ sáu tài khoản liên quan đến mổ lợnlừa đảo .

từ chối trách nhiệm
Để tuân thủ các nguyên tắc của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, không thiên vị. Tin bài này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.