2 tỷ đô la ETH được chuyển từ các ví liên quan đến plustoken, nghi ngờ là do tên tội phạm chính được thả khỏi tù

Thứ tư tuần trước, theo dữ liệu từ nhà phân tích chuỗi Lookonchain, đã có một chuyển động lên tới 789.533 ETH trong ví "PlusToken Ponzi 2" có liên quan đến chương trình Ponzi lớn nhất Trung Quốc Plus Token, đã phân tán ETH cho nhiều ví khác nhau vào năm 2020, trong số hàng nghìn ví nhỏ hơn và ví này đã không được di chuyển kể từ tháng 4 năm 2021.

Trong khi Lookonchain ban đầu tuyên bố "hàng trăm" ví có liên quan và sau đó xóa bài đăng, nền tảng phân tích EmberCN sau đó cho biết họ chỉ theo dõi 12 địa chỉ đã nhận được ether liên kết với PlusToken trong 30 giờ qua, với tổng số 25.757 ether (63,1 triệu đô la).
EmberCN cho biết: “Phần lớn trong số 789.533 ETH này đã được chuyển vào sàn giao dịch Bidesk (sàn giao dịch này đã phá sản vào cuối năm 2021) thông qua nhiều địa chỉ khác nhau từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, sau đó được rút khỏi Bidesk và chuyển sang Huobi”.
EmberCN cho biết thêm rằng “phần lớn trong số 789.533 ETH sẽ được bán vào năm 2021, trong khi số đang được chuyển đi hiện nay là một phần nhỏ chưa được bán vào năm 2021”.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty tình báo blockchain Arkham đã phân tích tình hình vào chiều thứ Tư và chỉ ra rằng "hàng chục" ví được kết nối với PlusToken đã di chuyển số ether trị giá 464,7 triệu đô la trong 12 giờ qua.

Việc chuyển ETH này có thể là do việc thả những tên tội phạm liên quan đến vụ gian lận Plus Token

Băng nhóm nghi phạm trong vụ lừa đảo Plus Token do Chen Bo cầm đầu đã bị kết án vào năm 2019. Thủ phạm chính Chen Bo đã bị kết án 11 năm tù. Ngoài ra còn có một số nhân vật chủ chốt bị kết án 6-8 năm tù. Tính cả việc giam giữ thay cho hình phạt thực tế, và sau đó tính cả các bản án được giảm nhẹ vì có công lao phục vụ, có thể có một số tội phạm lớn đã sở hữu ETH ẩn chưa được giao nộp và đã được thả sau khi chấp hành xong án.

Lượng ETH lớn chuyển động lần này có thể là một bất ngờ không ngờ tới được phát hiện bởi một tên tội phạm được thả ra khỏi tù đang tìm kiếm những đồng tiền mà cảnh sát đã bỏ sót. Tuy nhiên, nếu tình hình là sự thật, người này cũng đang gặp nguy hiểm, và một vụ án lớn trị giá 2 tỷ đô la Mỹ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rộng rãi.

Đánh giá về Plus Token, chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc

Plus Token được thành lập vào năm 2018 bởi Chen Bo, Ding Zanqing và Peng Yixuan, và ứng dụng nền tảng này chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2018.
Trong hơn một năm, đã phát triển hơn 2 triệu thành viên, quan hệ phân cấp đã đạt đến hơn 3.000 cấp độ. Không chỉ có nước ngoài, mà còn có số lượng lớn thành viên ở nước ngoài vào thời điểm đó.
Vào thời kỳ đỉnh cao, nền tảng Plus Token nắm giữ một loạt các loại tiền tệ nổi tiếng như 320.000 Bitcoin, 9,2 triệu Ethereum và 11 tỷ Dogecoin. Vào thời điểm đó, giá trị thị trường ước tính là hơn 50 tỷ.
"Doanh thu liên kết" do nền tảng "Plus Token" đặt ra được chia thành hai loại: "Doanh thu liên kết trực tiếp" và "Doanh thu liên kết gián tiếp". "Thu nhập liên kết trực tiếp" là 100% "Thu nhập di chuyển gạch thông minh" của mỗi tài khoản ngoại tuyến cấp một; "Thu nhập liên kết gián tiếp" là 10% "Thu nhập di chuyển gạch thông minh" của mỗi tài khoản ngoại tuyến cấp hai đến cấp mười %.

Để khuyến khích các thành viên phát triển nhiều cấp tuyến dưới hơn, nền tảng “Plus Token” cũng đã ra mắt mô hình phần thưởng “hoa hồng điều hành”. Những “điều hành viên” này được gọi là “hộ gia đình lớn”, “cà phê lớn”, “thần thánh lớn” và “Sáng tạo” theo thứ tự từ thấp đến cao theo cấp độ và quy mô của các thành viên đang phát triển của họ. Trong đó, “hộ gia đình lớn”, “cà phê lớn” và “thần thánh lớn” có thể được chồng lên nhau theo thứ tự. Nhận được 5%, 10% và 15% hoa hồng từ tất cả các “thu nhập di chuyển gạch thông minh” ngoại tuyến phát triển; “Sáng tạo” sẽ được hưởng cổ tức lợi nhuận nền tảng, giải thưởng hàng tháng, giải thưởng hàng năm và cổ tức trên cơ sở chế độ đãi ngộ “Đại thần”. Không dưới 1,5 triệu đô la Mỹ.
Nền tảng "Plus Token" tính phí các loại tiền kỹ thuật số chính thống như Bitcoin và Ethereum, nhưng tất cả lợi nhuận và hoa hồng đều được trả cho các thành viên bằng "Plus Token".
Trò lừa đảo này cuối cùng đã kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm 2019. Vào ngày hôm đó, plustoken thông báo rằng họ sẽ ngừng rút tiền mặt và ghi chú trên trang, "Xin lỗi, chúng tôi đã bỏ trốn."