Cựu người giàu thứ 2 Trung Quốc Yang Bin bị tuyên án 6 năm tù

Dương Bân , cựu trùm kinh doanh người Trung Quốc từng được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ hai Trung Quốc vào năm 2001, đã bị kết án vào ngày 26 tháng 8, mức án sáu năm tù tại Singapore.

Người đàn ông 61 tuổi mang quốc tịch Hà Lan-Trung Quốc này bị kết án vì điều hành một chương trình Ponzi trị giá hàng triệu đô la trá hình dưới hình thức hoạt động đầu tư tiền điện tử, gây thiệt hại hơn 5 triệu đô la.

Ông cũng bị phạt hơn 12.000 đô la.

Nếu không nộp tiền phạt, anh ta sẽ phải đối mặt với án tù thêm 40 ngày.

Vụ lừa đảo tiền điện tử của Yang Bin đã lừa đảo hơn 700 nhà đầu tư

Dương Bân thành lập A&A Blockchain Innovation vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 mà không có giấy phép lao động hợp lệ tại Singapore.

Ông đã thuê người nước ngoài cho công ty, cũng không có giấy tờ hợp lệ, sau khi nhập cảnh vào Singapore bằng giấy thông hành thăm thân.

Cái mà đã tuyên bố sai sự thật rằng A&A sở hữu 300.000 máy khai thác tiền điện tử và hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày là 0,5%.

Tuy nhiên, những máy móc này là hư cấu, vàCái mà sử dụng chiến thuật Ponzi cổ điển là trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước bằng tiền của những người mới.

Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, chương trình đã thu hút hơn 700 người tham gia và cùng nhau đầu tư hơn 5 triệu đô la.

Mặc dù một số nhà đầu tư đã nhận được lợi nhuận, tổng thiệt hại vẫn vượt quá 750.000 đô la.

Các tài liệu của tòa án không nêu rõ liệu những nhà đầu tư này có liên quan đếnHành vi gian lận của Yang.

Ba công dân Trung Quốc khác bị liên lụy trong vụ án: Chen Wei, 43 tuổi, Lu Huangbin, 60 tuổi vàVương Hưng Hồng, 40 tuổi.

Nguồn: Lực lượng cảnh sát Singapore

Cái mà chỉ đạo Chen huy động tiền từ các nhà đầu tư, sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Phó công tố viên (DPP) Wong Shiau Yin lưu ý rằng Yang đã chiêu mộ Lu, Chen và Wang vào A&A, trong đó Yang là người chủ mưu đằng sau hoạt động này.

Vương , người đã nhận tội với sáu cáo buộc gian lận, đã bị kết án năm năm tù vào đầu tháng 8.

Anh ấy đã phát triển một ứng dụng tạiDương hướng dẫn chế tạo lợi nhuận đầu tư, tạo ra một hệ thống tập trung nơi người quản lý có thể nhập các số liệu ngẫu nhiên để mô phỏng lợi nhuận thực tế.

Vụ án của Chen và Lu vẫn đang tiếp diễn.

Những cáo buộc chống lại Yang Bin

Trong quá trình tố tụng tại tòa án,Cái mà thừa nhận tám tội danh, bao gồm âm mưu lừa đảo, làm việc mà không có giấy phép hợp lệ và tuyển dụng một cá nhân không có giấy tờ hợp lệ.

Có thêm 11 cáo buộc được xem xét khi tuyên án.

DPP Wong nhấn mạnhDương đóng vai trò quan trọng là kẻ chủ mưu đằng sau hoạt động này, lưu ý rằng hắn không hề nỗ lực bồi thường cho các nạn nhân.

Phó công tố viên Wong đã đưa ra mức án từ sáu năm rưỡi đến bảy năm rưỡi, trích dẫnDương sự chuẩn bị trước và sự tinh vi của kế hoạch, được chứng minh bằng ứng dụng và tài liệu tiếp thị được sử dụng.

Dương luật sư Teo Choo Kee đã lập luận để giảm án xuống còn năm năm hoặc hơn một chút, nhấn mạnhDương hợp tác với chính quyền và nhận tội ngay từ đầu.

Teo cho rằngDương tội lỗi chỉ lớn hơn một chút so vớiđồng bị cáo của anh ta, Wang .

Thẩm phán quận Brenda Chua bị tuyên ánCái mà đến sáu năm tù, xét đến mức độ phạm tội cao hơn của anh ta so với đồng phạm.

Thẩm phán cũng lưu ý đến số tiền lớn liên quan đến âm mưu này, những bất bình kéo dài của các nạn nhân và việc không bồi thường.

Cái mà đã bị bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2023 và đã bị tạm giam kể từ đó.