Một ví Bitcoin không hoạt động lâu dài được liên kết với thị trường web đen Abraxas không còn tồn tại đã chuyển một khoản tiền đáng kể, khoảng 136 triệu đô la Bitcoin, sang một công cụ trộn tiền điện tử. Sự phát triển bất ngờ này đã khơi dậy sự tò mò trong cộng đồng tiền điện tử. Trước khi đóng cửa đột ngột vào năm 2015, Abraxas từng là một nền tảng giao dịch web đen nổi bật.

Abraxas: Nơi trú ẩn trên Dark Web cho các quỹ buôn bán bất hợp pháp và biến mất

Abraxas cho phép người dùng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, dữ liệu bị đánh cắp và vũ khí trong khi bảo vệ danh tính của họ thông qua các loại tiền điện tử như Bitcoin. Khi Abraxas ngừng hoạt động, tất cả số tiền mà người dùng nắm giữ đều biến mất không dấu vết.

ZachXBT, một nhà phân tích blockchain, đã báo cáo rằng ví Abraxas đã kết hợp 4.800 bitcoin đáng kể, tương đương khoảng 136 triệu USD theo giá trị thị trường hiện tại, vào một giao dịch duy nhất. Sau đó, một phần đáng kể trong số tiền này đã được chuyển qua một công cụ trộn tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng các dịch vụ trộn Bitcoin thường bị bọn tội phạm khai thác để làm xáo trộn các khoản thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp và tham gia rửa tiền.

Tiết lộ này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về danh tính của cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát ví liên quan đến Abraxas và động cơ của họ trong việc di chuyển các khoản tiền không hoạt động này sau một thời gian dài không hoạt động.

Thời điểm diễn ra sự kiện này rất đáng chú ý vì Hoa Kỳ đang tăng cường các biện pháp quản lý nhắm vào các nhà trộn tiền điện tử để chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Năm ngoái, Cơ quan Tội phạm Quốc gia ở Vương quốc Anh cũng kêu gọi quy định chặt chẽ hơn đối với các máy trộn tiền điện tử do chúng lạm dụng để che giấu số tiền có được thông qua các hoạt động tội phạm.