Giám đốc điều hành của Aurora Labs kể chi tiết về vụ lừa đảo tiền điện tử 'hấp dẫn và quỷ quyệt' mà anh ta suýt mắc phải

Phòng thí nghiệm Aurora' người đứng đầu bộ phận sản phẩm, Matt Henderson cho biết có một vụ lừa đảo giao dịch phi tập trung (OTC) tinh vi đang diễn ra gần như khiến anh ta mất một khoản tiền điện tử khó kiếm được.

Henderson đã kể chi tiết về cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với một kẻ lừa đảo được gọi là ‘Olai’ cho những người theo dõi Twitter của anh ta vào ngày 5 tháng 8.

Trò lừa đảo của Olai về cơ bản liên quan đến việc lừa nạn nhân tin rằng đã nhận được khoản thanh toán cho một giao dịch tiền điện tử OTC, trong khi thực tế không phải vậy.

Hôm nay, tôi suýt bị bắt bởi một vụ lừa đảo tiền điện tử hấp dẫn và quỷ quyệt trong một giao dịch OTC. Hãy đọc tiếp để biết điều gì đã xảy ra, để bạn có thể tránh điều đó xảy ra với mình.


- Matt Henderson (@dafacto)Ngày 5 tháng 8 năm 2022

Nó hoạt động như thế nào

Henderson giải thích rằng vụ lừa đảo tiền điện tử bắt đầu khi Olai liên hệ với anh ta trên ứng dụng nhắn tin Telegram, hỏi về việc mua mã thông báo AURORA bằng USC Coin (USDC).

Cặp đôi đã đồng ý thực hiện giao dịch thông qua ký quỹ, một chiến lược phổ biến mà bên thứ ba trung lập, đáng tin cậy nắm giữ tài sản ở cả hai bên của giao dịch và chuyển giao chúng cho đối tác khi các điều kiện thanh toán được đáp ứng.

Trong trường hợp này, Henderson đã chọnPhòng thí nghiệm Aurora ’ người đứng đầu bộ phận an ninh Frank Braun đóng vai trò là đại lý ký quỹ, người mà ban đầu ông gọi là "Steve" trong chủ đề Twitter.

Olai gợi ý:
1. Tôi gửi AURORA cho Steve
2. Olai gửi cho tôi một giao dịch thử USDC nhỏ
3. Steve gửi cho Olai một giao dịch thử nghiệm AURORA nhỏ
4. Olai gửi cho tôi số dư USDC
5. Steve sau đó gửi cho họ số dư AURORA
- Matt Henderson (@dafacto)Ngày 5 tháng 8 năm 2022

Tuy nhiên, Henderson đã nhận ra điều gì đó đáng ngờ khi đối tác ký quỹ của anh ấy chia sẻ ảnh chụp màn hình anh ấy được cho là đã đồng ý phát hành toàn bộ số lượng mã thông báo AURORA cho người mua.

Theo Henderson, những kẻ lừa đảo đã sao chép hồ sơ Discord của anh ấy và chỉ đạo Braun giải phóng số dư mã thông báo AURORA cho những kẻ lừa đảo.

Chức năng chặn của Discord đảm bảo rằng Henderson không biết hồ sơ của mình đã bị sao chép và những kẻ lừa đảo đang mạo danh anh ta.

Dựa trên điều này, một số bước bảo mật mà tôi sẽ thực hiện trong tương lai:

1. Tất cả số tiền được gửi vào tài khoản ký quỹ. Không có ngoại lệ.

2. Kiểm tra các giao dịch trong trình khám phá khối. Không chấp nhận xác nhận bằng lời nói.

3. Luôn tự tạo các cuộc trò chuyện nhóm.

4. Xác minh ID và xác nhận ngoài phạm vi.
- Matt Henderson (@dafacto)Ngày 6 tháng 8 năm 2022

Sau khi trốn tránh thành công trò lừa đảo, Henderson sau đó đã giải nén những điểm phức tạp của kế hoạch này, đồng thời cảnh báo bất kỳ ai giao dịch tiền điện tử thông qua OTC phải hết sức thận trọng và tránh trở thành nạn nhân của kế hoạch tinh vi này.

Có liên quan:Tiền điện tử bị hack Solana có thể bị coi là thất thu thuế: Các chuyên gia

Anh ấy cũng chia sẻ rằng kẻ lừa đảo có tên ‘Olai’ có thể vẫn đang hoạt động trong cộng đồng, vì một người sử dụng tên và thủ đoạn tương tự đã bịphát hiện trên Telegram, theo người dùng Twitter Scott Yeager.

"Thật tò mò... Gần đây tôi đã được tiếp cận bởi một Olai Olsen trên Telegram đang cố gắng bắt đầu một giao dịch OTC và cung cấp USDC. Cùng một nhân vật?"

Đầu năm nay, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng gần một nửa sốlừa đảo liên quan đến tiền điện tử bắt nguồn từ các nền tảng truyền thông xã hội vào năm 2021.

Trong một báo cáo vào tháng 6, FTC đã báo cáo rằng có tới 1 tỷ đô la tiền điện tử đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo trong suốt cả năm, tăng hơn 5 lần so với năm 2020.