Nhân viên Binance được cho là đã giúp khách hàng Trung Quốc bỏ qua xác minh KYC

Trong khi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong ngành đã phát triển trở nên an toàn và minh bạch nhất có thể sau câu chuyện FTX, một số nhân viên của họ được cho là đã thực hiện một số hành vi khiêu khích nhằm làm giảm uy tín của công ty.

Theo mộtcuộc điều tra do CNBC thực hiện, một số nhân viên tại sàn giao dịch đã giúp khách hàng Trung Quốc vượt qua quy trình xác minh Nhận biết khách hàng (KYC) bất chấp lệnh cấm của khu vực đối với thị trường tiền điện tử.

Nhân viên bị cáo buộc giúp bỏ qua quy trình xác minh

Báo cáo của CNBC cáo buộc rằng giao thức bảo mật trị giá hàng tỷ đô la của Binance đang bị thao túng bởi một số người dùng trongTrung Quốc với sự giúp đỡ của một số công nhân trong cuộc trao đổi. Những hành vi này được cho là đã diễn ra trong các phòng trò chuyện bằng tiếng Trung Quốc chính thức của Binance, nơi có hơn 220.000 người dùng.

Các báo cáo nhấn mạnh rằng các kỹ thuật có thể được sử dụng để trốn tránh hệ thống xác minh và cư trú KYC của sàn giao dịch đã được chia sẻ trong các cuộc trò chuyện nhóm. Những kỹ thuật và cuộc trò chuyện được chia sẻ này đến từ các tài khoản được xác định làsàn giao dịch nhân viên hoặc tình nguyện viên do Binance đào tạo được gọi là “Thiên thần”.

Một số kỹ thuật được chia sẻ bao gồm giả mạo tài liệu ngân hàng hoặc cung cấp địa chỉ giả trong khi những kỹ thuật khác chứa các mẹo thao tác cơ bản của hệ thống trao đổi tiền điện tử.

Ngoài ra, các nhân viên, tình nguyện viên và khách hàng cũng đã chia sẻ các video hướng dẫn và tài liệu về cách làm sai lệch quốc gia cư trú của họ để lấy thẻ ghi nợ của Binance.

Phản ứng của Binance đối với Đạo luật bị cáo buộc

Như một phản ứng đối với hành động, được báo cáo bởi CNBC, một phát ngôn viên của Binance đã lưu ý, “Chúng tôi đã có hành động chống lại những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc lôi kéo sai trái hoặc đưa ra các khuyến nghị không được phép hoặc phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi.”

Người phát ngôn nói thêm rằng “Nhân viên Binance rõ ràng bị cấm đề xuất hoặc hỗ trợ người dùng lách luật địa phương và các chính sách quy định của họ, đồng thời sẽ bị sa thải hoặc kiểm toán ngay lập tức nếu bị phát hiện vi phạm các chính sách đó.”

Giám đốc điều hành Binance Changepeng Zhao “CZ” người thường hoạt động tích cực nhất trên Twitter để giải quyết hầu hết mọi tình huống liên quan đến sàn giao dịch của mình đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc điều tra của CNBC.

Giá BNB đang đi ngang trên biểu đồ 4 giờ. Nguồn: BNB/USDT trênTradingView.com

Đáng chú ý, tin tức này xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc cấm tiền điện tử kể từ năm 2021. Với việc quốc gia này gần đây cấm trao đổi tiền điện tử, một hành động như người dùng Trung Quốc lật tẩy KYC để truy cập Binance có thể gây ra một số hậu quả.

Trong khi đó, khu vực này vẫn đang thúc đẩy việc áp dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Tháng trước,Trung Quốc mang lại nhiều tiếp xúc với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) hơn thông qua các hoạt động thương mại và do chính phủ tài trợ đa dạng, cũng như các khoản quyên góp nhân dân tệ kỹ thuật số do chính phủ thực hiện để tăng cường áp dụng tiền tệ.

Token gốc BNB của sàn giao dịch kể từ đó đã có một đợt tăng giá trong vài tuần qua. Tuy nhiên, nó đã chậm lại trong tuần qua khi tài sản kỹ thuật số này giảm 2,58% trong bảy ngày qua để giao dịch ở mức $323 tại thời điểm viết bài.

Hình ảnh nổi bật từ Shutterstock, Biểu đồ từ TradingView