Binance chặn tài khoản tiền điện tử của người thân có liên quan đến chính phủ Nga

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang áp dụng nhiều biện pháp hơn để ngăn chính phủ Nga giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt thông qua việc sử dụng tiền điện tử.

Binance đã đóng một số tài khoản liên kết với người thân của các quan chức cấp cao của Điện Kremlin trong hai tháng qua kể từ khi Nga bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine , Bloombergbáo cáo vào thứ Năm.

Theo báo cáo, những người bị ảnh hưởng bao gồm Elizaveta Peskova, con gái của phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, và Polina Kovaleva, con gái riêng của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Binance cho biết họ cũng đã chặn Kirill Malofeyev, con trai của Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt người Nga trước đâytính phí với việc vi phạm lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.

“Tự hào là một phần của đội ngũ tạo ra sự khác biệt thực sự này,” Chagri Poyraz, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu mới được bổ nhiệm của Binance, đã viết trên trang LinkedIn của anh ấy về các biện pháp mới nhất của Binance.

Poyraz nói rằng Binance đã chặn Peskova vào ngày 3 tháng 3, khi cô ấy cố gắng sử dụng sàn giao dịch thông qua một bên môi giới thứ ba. Cô ấy lúc đóxử phạt bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 3 như một phần của lệnh trừng phạt đối với "giới tinh hoa, các nhà lãnh đạo, đầu sỏ chính trị và gia đình ở Kremlin vì đã tạo điều kiện cho cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine."

Peskova sau đóbày tỏ phẫn nộ về các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nói rằng những hành động như vậy là "hoàn toàn không công bằng và vô căn cứ." “Tôi thực sự ngạc nhiên vì thật kỳ lạ khi đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với một người 24 tuổi và không liên quan gì đến tình huống này,” cô nói. Bài đăng Instagram cuối cùng của Peskova từ ngày 12 tháng 3đọc một từ thôi: “Hòa bình”.

Theo Poyraz, Binance tiếp tục theo dõi nền tảng của mình để tìm thêm những người liên quan đến các cá nhân bị xử phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của mình.

Ông nói: “Điều khác biệt là các hoạt động sàng lọc tuân thủ của chúng tôi là 'chủ động', nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính trước bất kỳ hành động pháp lý hoặc pháp lý nào đối với các cá nhân hoặc tổ chức này".

Vào ngày 21 tháng 4, Binance đã áp dụng một loạt các hạn chế đối với công dân Nga hoặc cư dân Nga,hạn chế giao dịch trên tài khoản nắm giữ hơn 10.000 euro, tương đương 10.800 đô la. Giám đốc điều hành BinanceChangpeng Zhao trước đây đã nói rằng Binance sẽtuân thủ các biện pháp trừng phạt nhưng sẽ không "đơn phương đóng băng tài khoản của hàng triệu người dùng vô tội" do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Có liên quan:EU cấm cung cấp 'dịch vụ tài sản tiền điện tử giá trị cao' cho Nga

Ngoài việc củng cố sự háo hức của Binance trong việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt, báo cáo mới nhất cũng cho thấy rằng các thành viên gia đình của các quan chức lớn của Nga bị ràng buộc rất nhiều với tiền điện tử như Bitcoin (BTC ). Điều này xảy ra bất chấp sự thù địch của Ngân hàng Nga đối với Bitcoin vàkhông sẵn sàng chào đón đầu tư tiền điện tử trong nước.

Cũng cần lưu ý rằng một số quan chức Nga, cũng như vợ/chồng và con cái của họ, đanghoàn toàn bị cấm đầu tư vào tiền điện tử , phù hợp với luật riêng của Nga.