Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đáp lại những lời chỉ trích từ các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mà không giải quyết vấn đề tài chính, Bloombergbáo cáo Friday, trích dẫn một bức thư dài 14 trang.
Trong thư, giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, được cho là đã mô tả các nỗ lực tuân thủ của công ty nhưng đưa ra một số chi tiết về tài chính của công ty. Theo báo cáo, phản hồi không cung cấp nhiều thông tin mà các thượng nghị sĩ đã yêu cầu trong bức thư ngày 1 tháng 3.
Ba thượng nghị sĩ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện — Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md., và Roger Marshall, R-Kan. —đã viết cho Binance và Binance.US về hoạt động của họ. Bộ ba lưỡng đảng cho biết, "Binance và các tổ chức liên quan của nó đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho bọn tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng."
Các thượng nghị sĩ cũng yêu cầu thông tin về mối quan hệ giữa Binance và Binance Hoa Kỳ và bất kỳ thông tin liên lạc nào về những nỗ lực bị cáo buộc của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nhằm hạn chế tuân thủ. Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu trả lời trước ngày 16 tháng 3.
Phản hồi của Binance, ngày 16 tháng 3, không cung cấp nhiều thông tin đó, theo báo cáo của Bloomberg. Phản hồi nhấn mạnh rằng Binance và các nhánh của nó tại Hoa Kỳ "là những thực thể riêng biệt — trái với những đề xuất trong báo cáo công khai."
Nhận xét về các nỗ lực tuân thủ của sàn giao dịch, phản hồi lưu ý rằng Binance có một nhóm gồm khoảng 750 nhân viên cốt lõi và hỗ trợ tuân thủ, bao gồm nhiều cựu quan chức thực thi pháp luật và quản lý.
"Binance tận dụng cả công cụ nội bộ và công cụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba đã được thành lập để quét các giao dịch và hồ sơ của người dùng trong thời gian thực," Bức thư của Hillmann cho biết. "Thật vậy, như một điểm tham chiếu, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Binance đã dừng hơn 54.000 giao dịch do cảnh báo giám sát giao dịch."