Bitstamp yêu cầu người dùng cập nhật nguồn tiền điện tử của họ, với lý do tuân thủ quy định

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu Bitstamp tiếp tục tăng cường nỗ lực tuân thủ bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp thêm dữ liệu như nguồn tài sản của họ.

Trong một thông báo qua email cho người dùng vào thứ Tư, Bitstamp đã thông báo cho khách hàng của mình về các nâng cấp chính sách đang diễn ra trên nền tảng, với việc sàn giao dịch tìm kiếm thêm thông tin về khách hàng của mình, một người dùng Bitstamp nói với Cointelegraph.

Email đọc:

“Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác quản lý của mình để đảm bảo chúng tôi tiếp tục là sàn giao dịch đáng tin cậy của bạn. Để đạt được điều này, chúng tôi cần cập nhật thông tin tài khoản của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và tài sản tiền điện tử mới nhất.”

Bitstamp đặc biệt yêu cầu người dùng cập nhật nguồn gốc của tiền điện tử được lưu trữ trên nền tảng cho các mục đích quy định.

Việc trao đổicung cấp một danh sách chính thức các ví dụ về tài liệu làm rõ các nguồn tài sản tiền gửi liên quan đến fiat, bao gồm phiếu lương và lương hưu, tài liệu thừa kế, phiếu trả tiền tiết kiệm, quà tặng, biên lai khai thác và những thứ khác. Các nguồn liên quan đến tiền điện tử bao gồm tiền gửi và rút tiền pháp định và tiền điện tử, thông tin đăng nhập, hợp đồng làm việc, ảnh chụp màn hình, thỏa thuận viết tay và các nguồn khác.

Sàn giao dịch hiện cũng yêu cầu khách hàng của mình cung cấp một số thông tin pháp lý như quốc tịch, nơi sinh và nơi cư trú thuế. Ngoài ra, sàn giao dịch yêu cầu thông tin về thu nhập hàng năm và giá trị ròng, các hoạt động dự định trên nền tảng, ước tính tiền gửi hàng năm cũng như nguồn tài sản.

Trước khi gửi thông báo mới nhất, Bitstamp đã liên hệ với người dùng của mình vào ngày 30 tháng 3, hứa hẹn phần thưởng cho việc cung cấp thêm thông tin tài khoản:

“Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần cập nhật tài khoản của mình vì một số thông tin đã lỗi thời. Như một lời "Cảm ơn!" chúng tôi sẽ thưởng cho bạn khoản tiền thưởng 25 đô la sau khi bạn đã hoàn thành thông tin tài khoản của mình.”

Những người chưa cập nhật tài khoản của họ không chỉ bỏ lỡ tiền thưởng mà còn có nguy cơ không thể rút tiền từ Bitstamp. Theo các báo cáo trên mạng xã hội, Bitstamp đã vô hiệu hóa tất cả các giao dịch rút tiền điện tử và fiat đối với các khách hàng châu Âu chưa chứng minh được nguồn gốc tiền điện tử của họ trên nền tảng.

Sàn giao dịch hiện được báo cáohỏi người dùng cung cấp tài liệu xác minh nơi họ nhận được tiền điện tử mà họ đã gửi trên Bitstamp. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho tiền điện tử được mua trên các sàn giao dịch bên ngoài.

Cộng đồng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những thay đổi chính sách tại Bitstamp, với những người phàn nàn về việc Bitstamp không cho họ thời gian để rút tiền điện tử trước khi công bố các quy tắc mới. “Bạn không thể cung cấp các quy tắc mới khi mọi người đã gửi tiền điện tử của họ. Nếu bạn muốn thay đổi luật chơi, ít nhất bạn phải cho họ thời hạn trước đó,” một Redditorđã viết .

“Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi cung cấp quá nhiều thông tin và chúng tôi đặc biệt hiểu rằng điều đó rất bất tiện. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chúng tôi phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nếu chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ của mình,” một người dùng Reddit có tên “Lucas từ Bitstamp”đã viết trong chủ đề.

Bitstamp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph. Bài viết này sẽ được cập nhật trong khi chờ thông tin mới.

Có liên quan:Ngành công nghiệp tiền điện tử phản pháo sau khi EU bỏ phiếu chặn các ví 'không được lưu trữ'

Các hạn chế mới nhất đối với Bitstamp không phải là lần đầu tiên sàn giao dịch áp dụng các biện pháp Biết khách hàng của bạn (KYC). Công ty trước đây đã áp dụng các chính sách hơi nghiêm ngặt đối với việc rút tiền của người dùng ở Hà Lan,cấm rút tiền vào ví bên ngoài  từ các địa chỉ chưa được xác minh.

Như đã báo cáo trước đây, các cơ quan quản lý châu Âu đang tìm cáchsửa đổi quy định chuyển tiền của Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3, đề xuất báo cáo tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử trên 1.000 euro ($1.086) cho các cơ quan có liên quan.

Báo cáo bổ sung của tom farren .