CFTC kiện SBF, FTX và Alameda vì vi phạm luật hàng hóa

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hôm nay đã công bố một vụ kiện chống lại người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried về cáo buộc vi phạm luật hàng hóa liên bang.

Các bị cáo khác có tên trong danh sáchlời phàn nàn là FTX và công ty liên kết của nó là Alameda Research.

Cơ quan quản lý phái sinh của Hoa Kỳ cáo buộc Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX đã vay hàng trăm triệu đô la từ Alameda, sử dụng số tiền này để mua bất động sản và quyên góp cho các chính trị gia.

“Theo chỉ đạo của Bankman-Fried, các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong mã cơ bản cho FTX, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX,” đơn khiếu nại được đệ trình hôm thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan.

CFTC cũng cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của FTX “đã tạo ra các ngoại lệ khác đối với các quy trình tiêu chuẩn của FTX, cho phép Alameda có lợi thế không công bằng khi giao dịch trên nền tảng, bao gồm thời gian thực hiện nhanh hơn và được miễn trừ khỏi quy trình quản lý rủi ro thanh lý tự động đặc biệt của nền tảng.”

Bankman-Fried 30 tuổi làbắt giam Thứ Hai tại nhà riêng của anh ấy ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính, trước một cuộc chiến pháp lý có thể xảy ra về việc liệu anh ấy có bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hay không.

FTX 'Nhà cái'

CFTC không phải là tổ chức duy nhất theo đuổi SBF.

Vào thứ Hai, văn phòng luật sư Quận phía Nam của New Yorktruy tố người sáng lập FTX với nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu, lừa đảo qua đường dây và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính của chiến dịch.

Trước đó vào thứ Ba, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thứctính phí SBF “với việc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần trong FTX Trading Ltd. (FTX)."

"Chúng tôi cáo buộc rằng Sam Bankman-Fried đã xây dựng một ngôi nhà bằng các quân bài trên cơ sở lừa dối trong khi nói với các nhà đầu tư rằng đó là một trong những tòa nhà an toàn nhất trong tiền điện tử," Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết. "Hành vi gian lận bị cáo buộc do ông Bankman-Fried thực hiện là một lời kêu gọi rõ ràng đối với các nền tảng tiền điện tử rằng họ cần phải tuân thủ luật pháp của chúng tôi."

Theo Gurbir Grewal, giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, FTX “hoạt động đằng sau vẻ ngoài hợp pháp” “không chỉ mỏng manh mà còn lừa đảo.”