Các quan chức Hoa Kỳ buộc tội cư dân California sử dụng Bitcoin để rửa 5,3 triệu đô la tiền thu được từ ma túy
Các quan chức Hoa Kỳ đã buộc tội John Khuu, cư dân California với âm mưu rửa tiền và nhập khẩu bất hợp pháp một chất bị kiểm soát vào thứ Sáu, cáo buộc anh ta bán thuốc giả để lấy bitcoin.
Khuu bị bắt vào tháng 8 năm 2022, sau khi các đại bồi thẩm đoàn ở Texas và California lần lượt trả lại các bản cáo trạng vào tháng 5 và tháng 8, một thông cáo báo chí cho biết.
Theo một trong các cáo trạng, Khuu bị cáo buộc đã tạo tài khoản nhà cung cấp trên các chợ đen khác nhau để bán thuốc giả và các chất bị kiểm soát khác bắt đầu từ tháng 1 năm 2020. Khách hàng "thường" đã sử dụng bitcoin (BTC) để mua các loại thuốc này, mặc dù bản cáo trạng cho thấy các loại tiền điện tử khác cũng có thể đã được sử dụng.
Khuu cũng bị cáo buộc đã sử dụng một mạng lưới các tổ chức tài chính để rửa tiền, bao gồm Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase và Wells Fargo. Bản cáo trạng cáo buộc anh ta đã tạo một số tài khoản giả tại các ngân hàng này.
Bản cáo trạng tiếp tục mô tả một số giao dịch mà Khuu bị cáo buộc đã thực hiện như một phần trong nỗ lực chuyển bitcoin thành tiền mặt. Tất cả đã nói, anh ta bị cáo buộc đã thực hiện chỉ dưới 500 giao dịch liên quan đến việc bán khoảng 620 BTC.
Khuu đã từ bỏ quyền được điều trần giam giữ, theo một hồ sơ tòa án khác được công bố vào ngày 6 tháng 10.