Các công tố viên Hàn Quốc tìm cách đóng băng tài sản trị giá 5,3 triệu đô la của Do Kwon

Yonhap News đưa tin ngày 11/4, các công tố viên Hàn Quốc đang cố gắng xin lệnh phong tỏa tài sản trị giá 5,3 triệu USD của Do Kwon tại nước này.

Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, đã bị điều tra ở Hàn Quốc về tội gian lận và trốn thuế kể từ khi sự sụp đổ của Terra-LUNA đã xóa sạch gần 40 tỷ đô la giá trị thị trường vào tháng 5 năm 2022.

Các công tố viên cũng đang theo dõi các khoản tiền phạm tội tiềm ẩn mà Kwon đã tạo ra ở nước ngoài được gửi vào các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau và tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, báo cáonói .

Kwon hợp nhất tài sản thành BTC

Các công tố viên cho biết vào tuần trước rằng Do Kwon đã “hầu như không có tài sản ” ở Hàn Quốc vì anh ấy đã chuyển đổi chúng thành Bitcoin (BTC ) và chuyển chúng sang các sàn giao dịch nước ngoài như Binance. Các công tố viên đã liên hệ với Binance để đóng băng tài sản của Kwon trên sàn giao dịch.

Tuần trước, cơ quan chức năngđóng băng tài sản trị giá khoảng 116,5 triệu đô la thuộc về Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform Labs với Kwon. Các tài sản bao gồm đất đai, tòa nhà và xe hơi.

chính quyền Hàn Quốckhẳng định rằng Kwon, Shin và bảy nhân viên khác của Terraform đã kiếm được khoảng 314,2 triệu đô la bằng cách lừa đảo các nhà đầu tư. Chỉ riêng Shin đã kiếm được hơn 115 triệu đô la trong khi Kwon kiếm được 69 triệu đô la từ sự sụp đổ, các công tố viên tuyên bố.

Kể từ khi sụp đổ, Kwon đã trở thành một trong những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất thế giới với Interpolphát hành thông báo đỏ vào tháng 9 năm 2022. Sau 11 tháng chạy trốn, Kwon bị bắt ở Montenegro vào tháng 3.

Vài giờ sau khi bị bắt, Kwon đãtính phí bởi chính quyền Hoa Kỳ với tám tội gian lận, bao gồm chứng khoán, hàng hóa và gian lận chuyển khoản. Cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều đang tìm cách dẫn độ Kwon, người hiện đang bị giam giữ tại Montenegro. Kwon cũng đang phải đối mặt với cáo buộc đi du lịch với các tài liệu giả ở Montenegro.

Trong khi đó, Shin vẫn tự do như một tòa án Hàn QuốcVặn nhỏ xuông yêu cầu của công tố viên về lệnh bắt giữ lần thứ hai vào tháng Ba.