Lừa đảo tiền điện tử: CFTC nộp đơn khiếu nại cặp đôi Tennessee

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)tiết lộ một khiếu nại đệ đơn chống lại một cặp vợ chồng từ Tennessee.

Cặp vợ chồngbị buộc tội lừa đảo hơn 100 cá nhân thông qua kế hoạch nhóm tiền điện tử, với số tiền lên tới hàng triệu đô la.

Hoạt động gian lận bị cáo buộc kéo dài khoảng sáu tháng, bắt đầu từ tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào tháng 1 năm 2023.

Trong thời gian này, cặp đôi đã thuyết phục hơn 100 nhà đầu tư đóng góp hơn 6 triệu đô la vào nhóm hàng hóa có tên "Blessings of God Thru Crypto."

Hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và đảm bảo an toàn cho các khoản tiền, cặp đôi này đã lợi dụng lòng tin của các nhà đầu tư dành cho họ.

Tuy nhiên, thay vì đảm bảo các khoản đầu tư như đã hứa, cặp đôi này đã biển thủ tiền cho các chi tiêu cá nhân và duy trì kế hoạch này thông qua "các khoản thanh toán kiểu Ponzi."

Giám đốc Thực thi của CFTC, Ian McGinley, đã tuyên bố:

"Theo cáo buộc, các bị cáo đã hứa với những người tham gia nhóm đầu tư an toàn vào các hợp đồng tương lai tài sản kỹ thuật số với tiềm năng lợi nhuận khổng lồ. Những lời hứa được củng cố bởi sự tin tưởng mà các nạn nhân đặt vào các bị cáo. Các bị cáo đã phản bội những người tham gia nhóm của họ và họ đã thu lợi từ sự phản bội đó. Việc nộp đơn hôm nay củng cố cam kết lâu dài của CFTC trong việc quy trách nhiệm cho những kẻ lợi dụng nạn nhân.”