Lừa đảo tiền điện tử giảm, nhưng tội phạm ransomware gia tăng vào năm 2023: Chainalysis

Trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng Eric Jardin cho biết không giống như các trò gian lận, các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền “không liên quan đến các hành động giá của Bitcoin”.

Dòng tiền điện tử chảy vào các địa chỉ tội phạm đã biết giảm 65% vào năm 2023 so với cùng kỳ một năm trước, theo một bản cập nhật tội phạm giữa năm từ Chainalysis.

Tuy nhiên, một dạng tội phạm dựa trên chuỗi khối vẫn tồn tại dai dẳng và đang gia tăng: Ransomware.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang suy giảm
trong mộtbài viết trên blog từ Chainalysis vào thứ Tư, công ty lưu ý rằnglừa đảo – “hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử có doanh thu cao nhất – đã tụt dốc thảm hại, giảm 77% so với giai đoạn tính đến tháng 6 năm 2022.

Mặc dù doanh thu lừa đảo năm 2022 cũng giảm so với năm 2021, nhưng công ty coi sự sụt giảm của năm nay là “đáng chú ý hơn”, vì nó xảy ra trong thời điểm giá tiền điện tử – đặc biệt là Bitcoin – đang tăng lên.

Bài đăng trên blog cho biết: “Thông thường, các biến động giá tích cực dẫn đến doanh thu lừa đảo cao hơn, có thể là do thị trường ngày càng sôi động và FOMO khiến nạn nhân dễ bị lừa hơn. “Nhưng sự suy giảm lừa đảo mạnh mẽ của năm 2023 đã phá vỡ xu hướng lâu đời đó.”

Chainalysis cho biết doanh thu lừa đảo sụt giảm phần lớn là do một trong những trò lừa đảo lớn nhất đã biến mất khỏi bức tranh: VidiLook. Trò lừa đảo đầu tư đã “cuốn” của các nạn nhân 120 triệu đô la trong vòng vài tháng, không có trò lừa đảo nào khác lấp đầy khoảng trống kể từ khi hoàn thành trò lừa đảo thoát hiểm vào giữa tháng Tư.

Nhìn chung, việc chuyển tiền điện tử sang các thực thể “rủi ro” – chủ yếu bao gồm các máy trộn và trao đổi rủi ro cao – cũng giảm 42% trong năm nay, trong khi khối lượng tiền điện tử “hợp pháp” chỉ giảm 28%. Chuyển tiền hợp pháp bao gồm phần lớn các dòng tiền vào gần 3 nghìn tỷ đô la trong năm nay, trong khi chuyển tiền rủi ro và bất hợp pháp lần lượt bao gồm ~ 75 tỷ đô la và ~ 2,5 tỷ đô la.

Tại sao Ransomware lại phổ biến với tiền điện tử?
Không giống như lừa đảo, tội phạm ransomware dường như đã quay trở lại sau một thời gian ngắnsuy giảm vào năm 2022. Từ tháng 1 đến tháng 6, những kẻ tống tiền đã lấy 449,1 triệu đô la từ các nạn nhân của chúng.

Năm ngoái, Chainlysis đã đưa ra giả thuyết rằng các hoạt động bảo mật tốt hơn từ các tổ chức quy mô lớn và các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ rút tiền đối với các băng nhóm ransomware đã làm giảm tần suất thanh toán như vậy. Tuy nhiên, công ty hiện tin rằng bọn tội phạm đang bù đắp bằng cách tăng quy mô yêu cầu tiền chuộc, vắt kiệt hầu hết các nạn nhân mà chúng bắt được.

Trong một email gửi tới CryptoPotato, Trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng Chainalysis, Eric Jardin cho biết Bitcoin thường được sử dụng để thanh toán tiền chuộc vì nó “” xuyên biên giới, thanh khoản và tức thời”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng khả năng truy xuất nguồn gốc các khoản thanh toán của nó thường có thể chống lại bọn tội phạm đang cố gắng sử dụng nó.

Nhà nghiên cứu nói thêm rằng tần suất giao dịch liên quan đến lừa đảo “có liên quan rất chặt chẽ với chu kỳ thị trường của Bitcoin”, trong khi các giao dịch liên quan đến ransomware và thị trường darknet “không liên quan đến hành động giá của Bitcoin”.

“Trong cả hai trường hợp, giá thuốc hoặc khóa giải mã tương ứng được tính bằng USD và các khoản thanh toán có thể được thực hiện bằng bất kỳ số lượng satoshi nào phù hợp với hóa đơn,” ông nói.