Daily Digest - 25 tháng 11 năm 2022

tiêu đề

▌FSMA của Bỉ: Bitcoin và Ethereum không cần tuân thủ các quy tắc tài chính

Các loại tiền điện tử không có tổ chức phát hành, chẳng hạn như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), không phải là chứng khoán và không cần tuân thủ các quy tắc tài chính, Cơ quan thị trường và dịch vụ tài chính Bỉ (FSMA) cho biết hôm thứ Năm. Cơ quan quản lý cho biết họ đang nhận được nhiều câu hỏi về việc xử lý theo quy định đối với tiền điện tử và muốn giải quyết các khu vực màu xám thường xảy ra nhất, bao gồm cả khi tài sản kỹ thuật số có thể được phân loại là chứng khoán. FSMA nói thêm rằng các quy tắc của Bỉ là “trung lập về mặt công nghệ”, gợi ý rằng việc phân loại như một công cụ tài chính hoặc chứng khoán không nên phụ thuộc vào việc tài sản sử dụng chuỗi khối hay thứ gì đó truyền thống hơn.

Chính sách

▌Các nhà lập pháp Vương quốc Anh bỏ phiếu để giúp các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng nắm bắt các loại tiền điện tử có liên quan đến khủng bố

Các nhà lập pháp Anh đã bỏ phiếu ủng hộ các quy tắc mới có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng tịch thu tiền điện tử liên quan đến các hoạt động khủng bố. Các quy tắc, được đề xuất như là sửa đổi đối với Đạo luật minh bạch về tội phạm kinh tế và doanh nghiệp, bao gồm các cải cách có thể giúp chính quyền chống lại tội phạm địa phương. Cùng một nhà lập pháp ở hạ viện của quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ một sửa đổi sẽ trao cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương quyền thu giữ, đóng băng và thu hồi các loại tiền điện tử liên quan đến tội phạm. Trong lần đọc thứ hai của dự luật vào ngày 13 tháng 10, họ kêu gọi các biện pháp này cũng được phản ánh trong luật chống khủng bố hiện hành của đất nước.

tiền điện tử

▌Các nhà nghiên cứu của OXT đã xác minh số lượng BTC được nắm giữ bởi Bitcoin Trust của Grayscale thông qua phân tích trên chuỗi

Mặc dù Grayscale không công khai, nhưng nhà nghiên cứu Ergo của OXT giải thích rằng các biện pháp đã được thực hiện để xác định các địa chỉ và số dư GBTC có thể có dựa trên thông tin công khai và pháp y chuỗi khối. Trong số đó, người ta phát hiện ra rằng 432 địa chỉ đang nắm giữ 317.705 BTC có thể là địa chỉ lưu ký GBTC. Ngoài ra, trong phân tích này, pháp y onchain bổ sung đã được sử dụng để xác nhận số dư khoảng 633 nghìn BTC do GBTC nắm giữ trong kho lưu trữ của Coinbase. Ergo kết luận rằng sau khi phát hiện ra rằng 50% bitcoin hàng đầu được liên kết với BTC của Grayscale, nhóm đã quét chuỗi khối để tìm các địa chỉ khác khớp với những địa chỉ được tìm thấy trong Phần 1.

▌Cảnh sát Anh đã phát hiện ra một vụ lừa đảo trực tuyến bằng cách theo dõi hồ sơ Bitcoin

Theo tuyên bố từ cảnh sát London, sau khi triệt phá trang web lừa đảo có tên iSpoof, chỉ riêng ở Anh đã có 200.000 nạn nhân tiềm năng và hơn 100 người đã bị bắt trong vụ án "lớn nhất từ trước đến nay của Anh" bởi Cảnh sát Luân Đôn vì hoạt động lừa đảo. iSpoof cho phép những kẻ lừa đảo giả làm quan chức của các ngân hàng như Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide và TSB. Theo báo cáo của cảnh sát, bọn tội phạm đã sử dụng Bitcoin để thanh toán cho dịch vụ. Đơn vị tội phạm mạng của Scotland Yard đã đóng cửa trang web này trong tuần này sau sự hợp tác đa quốc gia bao gồm chính quyền Hoa Kỳ và Ukraine. Trong khoảng thời gian 20 tháng, cảnh sát London tuyên bố bọn tội phạm đã kiếm được gần 3,2 triệu bảng Anh (3,9 triệu USD). Được biết, đơn vị tội phạm mạng đã bắt đầu điều tra iSpoof vào tháng 6 năm 2021 và bắt đầu theo dõi hồ sơ Bitcoin.