Sau khi vào Serbia gần đây, người sáng lập Terra, Do Kwon, đã chuyển 9,64 BTCS (khi đó trị giá gần 190.000 đô la) từ ví LFG sang ví Binance vào ngày 8 tháng 11. Đây là lần đầu tiên dữ liệu trên chuỗi ghi lại giao dịch của Do Kwon bitcoin để lấy tiền mặt, chẳng hạn như đô la, trong khi anh ta đang chạy trốn.
Được biết, công tố đang theo dõi CEO Kwon với giả định rằng ông ta mới nhập cảnh vào Serbia, nơi việc gửi và rút tài sản ảo rất dễ dàng, đồng thời chiếm đoạt số tiền bỏ trốn. Serbia không có thành tích là tội đồ với Hàn Quốc.
Giám đốc điều hành Kwon hiện đang rời khỏi đất nước sau khi bị kiện vì sự sụp đổ của giá UST (Terra USD) và LUNA (Terra) vào tháng 5, và chính phủ đã xác nhận rằng ông đã vào Serbia vào tháng 10 năm ngoái.
Digital Asset đã theo dõi dữ liệu on-chain xung quanh trong bảy tháng kể từ vụ kiện chống lại CEO Kwon và vào ngày 8 tháng 11, lúc 10:29 tối, khoảng 9,64 BTC từ ví Luna Foundation Guard (LFG) sang ví Binance (khoảng 19 kể từ ngày 8 tháng 11) (10.000 đô la, khoảng 261,59 triệu won) đã được chuyển.
Trong ngành công nghiệp truy tố, nếu bạn chuyển Bitcoin đang được rửa sang ví Binance, thì nó được coi là được chuyển đổi thành tiền tệ hợp pháp như đồng đô la. Serbia được biết là đã lắp đặt các máy ATM (ATM) có thể đổi bitcoin ở thủ đô Belgrade, v.v.
Theo dữ liệu trên chuỗi, vào sáng ngày 8 tháng 11, 9,64 BTC đã được chuyển từ ví LFG sang 'ví chuyển tiếp (thông qua)' trong hai dịp. Digital Asset đã xác nhận rằng 9,64 BTC của hai ví đã sớm được chuyển sang ví Binance.
Những người xung quanh Kwon tin rằng anh ta sẽ tiếp tục cần tiền bỏ trốn để trốn ra nước ngoài cùng gia đình. Trước đây, dòng tiền xung quanh anh ta được 'rửa' hơn là trao đổi tiền tệ.
Digital Asset đã báo cáo vào ngày 30 tháng 11 rằng "CEO Kwon đã chuyển khoảng 6983 BTC (khoảng 155,6 tỷ won vào thời điểm đó) từ ví LFG của Binance sang một ví không xác định". " Lúc này, tình hình rút tiền không bị lộ.
Digital Asset đã gọi cho anh ta để yêu cầu số tiền bỏ trốn, nhưng anh ta không trả lời. Không có trả lời tin nhắn văn bản.