Trước khi đình chỉ rút tiền cho khách hàng của họ và nộp đơn xin mất khả năng thanh toán, các giám đốc điều hành củatiền điện tử nền tảng cho vayCông ty TNHH Mạng Celsius rút tiền ít nhất17 triệu đô la dưới dạng mã thông báo kỹ thuật số , với việc vợ của cựu giám đốc điều hành của nó lấy một miếng bánh cho mình, tài liệu tòa án đã tiết lộ.
Thật vậy, Kristine Mashinsky, vợ của Alexander Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của Celsius, dường như đã rút hơn 2 triệu đô la dưới dạng mã thông báo CEL vào ngày 31 tháng 5, ngay trước khi việc rút tiền bị đình chỉ vào tháng 6 và nộp đơn phá sản vào tháng 7, như thông tin mới nhất cho thấy.nộp đơn tòa án Được tải lên bởiGizmodo Vàbáo cáo vào ngày 6 tháng 10.
Hàng triệu rút trong khi khách hàng được giữ trong bóng tối
BẰNGbóng ném báo cáo trước đó, Mashinsky và cựu Giám đốc Chiến lược Daniel Leonbị cáo buộc đã rút tiền mặt bằng Bitcoin (BTC ), Ethereum (ETH ), Đồng đô la Mỹ (USDC ), và độ C (CÁC ) mã thông báo từ tài khoản lưu ký, như được trình bày chi tiết trong Báo cáo về các vấn đề tài chính được gửi vào ngày 5 tháng 10. Bản thân cựu CEO rõ ràng đã rút 10 triệu đô la, trong khi Leon rút 7 triệu đô la.
Hơn nữa, người cho vay tiền điện tử cũng đãbị buộc tội bởi Sở Quy định Tài chính Vermont về việc che giấutài chính tai ương từ các nhà đầu tư và tham gia vào việc “thao túng giá không đúng cách” đối với các mã thông báo của nó để cải thiện bảng cân đối kế toán.
Vấn đề với KYC
Trong khi đó, điều đáng chú ý là tài liệu tòa án có hơn 14.000 trang, bao gồm tên và các giao dịch gần đây của từng người dùng trên nền tảng, đặt ra câu hỏi về các yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC).
Liên quan đến vấn đề này, Nick Hansen, Giám đốc điều hành của công ty khai thác Bitcoin Luxor Mining,giới thiệu cho tình huống này là “một minh chứng hoàn hảo về lý do tại sao KYC chỉ làm tổn thương những người tiêu dùng trung thực.”
Như ông đã giải thích:
Vụ rò rỉ độ C này có thể trở thành một trong những vụ rò rỉ thông tin khách hàng lớn nhất từ trước đến nay.
Tên, số dư và id giao dịch. Bất kỳ ví nào từng chạm vào Celsius hiện được hiển thị và liên kết với ID
Một minh chứng hoàn hảo về lý do tại sao KYC chỉ làm tổn thương người tiêu dùng trung thực
- NickH 🛡️ (@hash_bender)Ngày 7 tháng 10 năm 2022
Ngày đấu giá được thiết lập
Trong khi đó, độ C códự kiến ngày bán đấu giá tài sản của mình theo hồ sơ mất khả năng thanh toán được nộp cho Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York.
Cụ thể, thời hạn đấu thầu cuối cùng cho C sẽ là vào ngày 17 tháng 10 lúc 4 giờ chiều và một cuộc đấu giá sẽ được tổ chức, nếu được yêu cầu, vào ngày 20 tháng 10 lúc 10 giờ sáng. Phiên điều trần về việc mua bán sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 11 thông qua Phóng.