Các cơ quan liên bang tham gia lực lượng trong Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử và Darknet mới

Trong một động thái quan trọng để chống lại các hoạt động tội phạm cả trên darknet và liên quan đến tiền điện tử, một số cơ quan thực thi liên bang của Hoa Kỳ đã hợp tác để thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tiền kỹ thuật số và Thị trường Darknet. Thông báo được công bố vào ngày 20 tháng 6, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ vào tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, rửa tiền, bóc lột trẻ em và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Ai tham gia vào lực lượng đặc nhiệm?

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) Arizona, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS), Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) và Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ là những trụ cột chính của lực lượng đặc nhiệm này. Các cơ quan này đã hợp tác từ năm 2017 và liên minh được củng cố của họ chính thức hóa nỗ lực điều tra tội phạm hỗ trợ tiền điện tử và các hoạt động darknet.

Theo lực lượng đặc nhiệm mới, sự gia tăng của các loại tiền kỹ thuật số đã cung cấp các công cụ mới cho bọn tội phạm để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền. Công nghệ và tính ẩn danh mà nó thường cung cấp có phạm vi thực thi pháp luật phức tạp đáng kể, thúc đẩy các cơ quan điều chỉnh các công cụ, tài nguyên và khả năng tình báo của họ.

Làm việc với các doanh nghiệp và ngành quản lý hệ thống tài chính mà bọn khủng bố và tổ chức tội phạm tìm cách khai thác, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã thu giữ gần 4 TỶ USD tiền điện tử từ các hoạt động bất hợp pháp vào năm ngoái.#gian lận#cảnh sát#AML#tài chínhpic.twitter.com/VbGz3bj2ny
— Điều tra An ninh Nội địa (@HSI_HQ)Ngày 16 tháng 6 năm 2023

Luật sư Hoa Kỳ và các Đối tác Thực thi Luật Liên bang Thông báo Chính thức hóa Thị trường Darknet và Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm Tiền tệ Kỹ thuật số@DHSgov@DEAPHOENIXDiv@IRS_CI@USPISpressroomhttps://t.co/rpfowDMAdO
- Luật sư Hoa Kỳ Arizona (@USAO_AZ)Ngày 16 tháng 6 năm 2023

Chức năng chính của lực lượng đặc nhiệm sẽ là phá vỡ và triệt phá các tổ chức tội phạm khai thác các công nghệ mới được xây dựng trong Web3 và sự mù mờ của darknet.

“HSI và các đối tác của chúng tôi đã đi đầu trong việc chống lại các hoạt động tội phạm được tạo điều kiện thông qua việc sử dụng tiền điện tử trên các thị trường web đen và các nền tảng ẩn danh khác,” Scott Brown, Đặc vụ phụ trách HSI Arizona cho biết thông quamột thông cáo báo chí . “Lực lượng đặc nhiệm này sẽ có những tác động mạnh mẽ đối với những kẻ điều hành tội phạm đang cố gắng phát triển doanh nghiệp của họ và rửa tiền thu được bất hợp pháp thông qua công nghệ tiên tiến.”

Trong thời gian qua, các cơ quan phối hợp đã điều tra, truy tố thành công nhiều vụ án lớn. Chúng bao gồm các đường dây buôn bán ma túy tận dụng darknet và tiền điện tử cũng như các cá nhân kinh doanh fentanyl và các loại ma túy khác trực tuyến.

Thay đổi theo thời gian

Đáng chú ý, Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tiền kỹ thuật số và thị trường Darknet không phải là đơn vị duy nhất tập trung vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. FBI đã thành lập Đơn vị Khai thác Tài sản Ảo vào năm 2022 và Bộ Tư pháp có Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia hoạt động từ năm 2021. Hơn nữa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã mở rộng đáng kể Đơn vị Mạng của mình vào năm ngoái, thể hiện qua việcđàn áp gần đây về ngành công nghiệp tiền điện tử.

Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tiền tệ kỹ thuật số và thị trường Darknet đại diện cho bước mới nhất trong chiến lược phát triển nhằm giải quyết những thách thức do việc tích hợp tiền kỹ thuật số và internet vào các hoạt động tội phạm. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm Interpol và lực lượng cảnh sát địa phương của Canada, cũng đã thành lập các đơn vị chuyên trách để giải quyết những tội phạm này.

Mặc dù lực lượng đặc nhiệm này có trụ sở tại Arizona, nhưng những nỗ lực của họ sẽ có phạm vi toàn cầu, dựa trên dấu ấn quốc tế của HSI với 93 địa điểm ở nước ngoài tại 56 quốc gia. Với cách tiếp cận phối hợp này, cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp rõ ràng tới những người khai thác công nghệ cho các mục đích bất hợp pháp: họ có thể bị phát hiện, truy tố và trừng phạt.

Ghi chú của biên tập viên: Bài viết này được viết bởi một nhân viên nft hiện đang cộng tác với GPT-4 của OpenAI.