Vào thứ Tư, luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan đã buộc tội Nathaniel Chastain, 31 tuổi, với giao dịch nội gián. Chastain là cựu giám đốc sản phẩm tại OpenSea, thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT) lớn nhất. Đây sẽ là trường hợp đầu tiên thuộc loại này liên quan đến tài sản kỹ thuật số và điều tra tội phạm truyền thống.
Cựu nhân viên của NFT Marketplace bị buộc tội về kế hoạch giao dịch nội gián tài sản kỹ thuật số đầu tiên
– Luật sư Hoa Kỳ SDNY (@SDNYnews) ngày 1 tháng 6 năm 2022
Các công tố viên cáo buộc rằng Chastain đã mua 45 NFT thông qua ví nóng ẩn danh và tài khoản ẩn danh trên OpenSea, sau đó bán chúng ngay sau đó để kiếm lời. Anh ta bị cáo buộc đã mua chúng ngay trước khi chúng xuất hiện trên trang chủ của thị trường OpenSea, sau đó ngay lập tức bán chúng để kiếm lời. Với tư cách là người quản lý sản phẩm, anh ấy có quyền chọn NFT nào sẽ liệt kê, cho phép anh ấy truy cập trực tiếp vào thông tin nội bộ về các sáng tạo của riêng mình.
Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, trong 11 giao dịch riêng biệt, NFT được gọi là "Phổ của lý thuyết Ramenfication" đã được bán vào sáng hôm sau với giá gần gấp bốn lần giá mua.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã nhận xét về cam kết của văn phòng ông trong việc theo dõi tất cả các hình thức giao dịch nội gián. Chastain bị buộc tội rửa tiền và lừa đảo qua đường dây điện. Cả hai tội danh đều có hình phạt tối đa là 20 năm tù.
OpenSea tuyên bố đã biết về các hoạt động của Chastain, mở một cuộc điều tra và yêu cầu Chastain rời đi khi rõ ràng là anh ta đã vi phạm chính sách của công ty. Không lâu sau, Chastain tự nguyện từ chức để làm việc cho dự án riêng của mình, Oval.
quá trình để ngăn chặn điều này xảy ra. Việc niêm yết kế hoạch sửa đổi Coinbase sớm không xác nhận bất kỳ cáo buộc kỷ luật hoặc hình sự nào đối với nhân viên của anh ấy, nhưng anh ấy đã nói rằng Armstrong hoặc nhân viên có liên quan. Mặc dù Coinbase đã phản hồi các cáo buộc giao dịch nội gián tương tự. Các cá nhân liên quan gần đây có thể đã được liên kết với Giám đốc điều hành Brian Armstrong của Coinbase,