Vào thứ Năm, ZachXBT, một thám tử mạng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, hay DeFi,bị buộc tội nhạc sĩ nổi tiếng người Đài Loan và nhân vật blockchain Jeff Huang, còn được gọi là Machi Big Brother, về hành vi sai trái trong 10 dự án tiền điện tử khác nhau. Machi Big Brother được biết đến bên ngoài Đài Loan với tư cách là một nhà sưu tập khao khát các token không thể thay thế của Bored Ape Yacht Club (NFT) và sở hữu một bộ sưu tậpđáng giá ước tính khoảng 8,26 triệu đô la vào thời kỳ đỉnh cao của thị trường tiền điện tử tăng giá vào năm ngoái.
Mặc dù rất nhiều, mũi nhọn chính của các cáo buộc đều hướng tới việc Huang bị cáo buộc có liên quan đến nơi ở của 22.000 Ether (ETH ) được huy động trong đợt chào bán tiền xu ban đầu cho các mã thông báo của Formosa Financial (FMF ), một nền tảng quản lý ngân quỹ của Đài Loan được xây dựng cho các công ty blockchain, vào năm 2018.
Sau ICO, mã thông báo FMF nhanh chóng giảm giá, một phần là do thị trường giá xuống tiền điện tử nghiêm trọng vào thời điểm đó. Jeff Huang đã từng là cố vấn cho công ty trước khi từ bỏ vai trò của mình. Năm 2019, hãng tin Đài Loan Block Tempobáo cáo rằng Formosa Financial đã hợp nhất với sàn giao dịch tiền điện tử CEZEX có trụ sở tại Philippines và tổ chức gây quỹ cộng đồng ICO Katalyse.io.
Theo ZachXBT, vào ngày 22 tháng 6 năm 2018, chỉ ba tuần sau ICO FMF, hai lần rút 11.000 ETH đã được thực hiện từ ví kho bạc của Formosa Financial. Đồng thời, nhiều giám đốc điều hành tại Formosa Financial bị cáo buộc đã ủy quyền mua lại cổ phần của công ty.
Có sự không chắc chắn đáng kể về dòng tiền chảy ra của 22.000 ETH nói trên. ZachXBT cáo buộc rằng các khoản tiền đầu tiên được chuyển đến George Hsieh, cựu Giám đốc điều hành của Formosa Financial và Jeff Huang, sau đó đến các địa chỉ ví được cho là có liên kết với các cộng sự của họ. Tuy nhiên, thám tử DeFi đã không sao lưu các tuyên bố của họ bằng bằng chứng về cách họ liên kết các địa chỉ nói trên với Jeff và George.
Dữ liệu trên chuỗi chỉ có thểxác nhận rằng hai lần rút 11.000 ETH đã diễn ra từ nơi dường như là kho bạc của Formosa Financial vào ngày 22 tháng 6 năm 2018. Để thiết lập kết nối giữa giao dịch chuỗi khối và người nhận trong thế giới thực, hãy cung cấp thông tin bổ sung về khách hàng (KYC) hoặc thông tin đó của doxing sẽ được yêu cầu. Ví dụ: một liên kết như vậy có thể được thiết lập bằng cách so sánh địa chỉ của người nhận với địa chỉ của Twitter Verified (nơi thường yêu cầu xác nhận ID) hồ sơ người dùng hiển thị địa chỉ đã nói. Tuy nhiên, bằng chứng đó không có trong phân tích của ZachXBT.
Huang, người có ví công khaitrực tuyến chỉ khoảng hai năm trước, đã tố cáo cáo buộc của ZachXBT là thông tin sai lệch. Cointelegraph không thể xác minh độc lập vai trò bị cáo buộc của Huang trong các dự án khác vì báo cáo của thám tử DeFI không trình bày thông tin KYC cần thiết liên kết địa chỉ ví với Huang. Tuy nhiên, Huang đã đưa ra những điều sau đâynhận xét liên quan đến Mithril và Cream Finance - cả hai đều là những dự án được đề cập trong báo cáo của ZachXBT - trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin địa phương Heaven Raven vào đầu năm nay. Đoạn trích được dịch bởi Cointelegraph:
"Năm 2018, tôi bắt đầu với [nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung] Mithril. Chúng tôi thậm chí còn triển khai khai thác cộng đồng, khuyến khích người dùng tải lên hình ảnh hoặc video về giàn khai thác của họ. Nhưng nó đã đi trước thời đại và thêm vào đó, chúng tôi đã thiếu hiểu biết về nhiều chi tiết. Kết quả là giá token giảm. Thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi đã thu được nhiều kinh nghiệm và sau đó chuyển sang Cream Finance."
Cream Finance là một nền tảng cho vay DeFi lớnbị một loạt các khoản vay flash khai thác năm ngoái. Nó cóthề sẽ đền đáp người dùng với các khoản phí giao thức cho đến khi tiền gốc bị mất của họ được thu hồi. Về việc tham gia vào dự án, Huang cho biết:
"Vào thời điểm đó, chúng tôi đã mất gần 140 triệu đô la trong quá trình khai thác. Nhưng sau đó, chúng tôi đã cố gắng hoàn trả cho khách hàng. Và hiện tại Cream đang có lãi đều đặn. Vào tháng 11 năm 2020, tôi đã qua đờikiểm soát Cream Finance cho Andre Cronje . Sau đó, do đại dịch coronavrius, tôi chủ yếu ở nhà và bắt đầu tập trung vào các token không thể thay thế.”
Jeff Huang đã thẳng thừng phủ nhận các cáo buộc chống lại anh ấy thông qua một bài đăng trên Twitter vào thứ Năm nói rằng, "Đây là thông tin sai lệch. Nếu anh ấy không phải là anon, tôi sẽ kiện anh ấy vì tội phỉ báng."
Kikyo
Jasper
Hui Xin
Catherine
Davin
Joy
Aaron