Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Hồng Kông đã bắt tay vào một sáng kiến ​​quản lý quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền vốn có trong các cơ sở đổi tiền lấy tiền điện tử.

Động thái này diễn ra sau sự e ngại của một số chủ cửa hàng nhất định liên quan đến các hoạt động lừa đảo trị giá 192,7 triệu đô la được cho là liên quan đếnSàn giao dịch tiền điện tử JPEX .

Trong bối cảnh phức tạp của Hồng Kông, những người đổi tiền truyền thống thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là các cửa hàng trao đổi tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) đã hoạt động mà không có mục đích cấp phép hoặc giám sát theo quy định.

Đáng chú ý là một số cơ sở OTC này đã tích cực quảng bá các dịch vụ đầu tư của JPEX, một động thái sau đó được coi là "quá tốt để có thể là sự thật". bởi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC).

Chính quyền Hồng Kông vào cuộc

Louise Ho Pui-shan, Ủy viên Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhấn mạnh vai trò quan trọng mà các cơ quan quản lý của Hồng Kông đang thực hiện trong việc giải quyết các khoảng trống pháp lý do vụ bê bối JPEX bộc lộ.

Cô ấy chỉ ra rằng:

"Có hai khía cạnh để [điều chỉnh] các cửa hàng trao đổi OTC này. Một khía cạnh liên quan đến việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và khía cạnh khác là bảo vệ nhà đầu tư.”

Cả hai khía cạnh cần được xem xét để cải thiện chế độ quản lý tiền điện tử của Hồng Kông.'

Sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ rửa tiền bằng tiền điện tử, đặc biệt là trong các kế hoạch quy mô lớn, đã thu hút sự chú ý của bộ phận của cô.

Cô chỉ ra:

"Công nghệ tài chính ngày càng trưởng thành hơn, vì vậy chúng tôi nhận thấy hoạt động ngày càng tăng trong các giao dịch tài sản ảo, có thể dễ dàng bị bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền vì các giao dịch này được che giấu nhiều hơn và không bị hạn chế bởi thời gian và địa điểm."

Do đó, có ý định kiên quyết tăng cường hợp tác quốc tế để chống lại hoạt động rửa tiền được tạo điều kiện thông qua tính ẩn danh vốn có trong các giao dịch tiền điện tử.

Đáng chú ý, vào cuối tháng này, Bộ của Ủy viên Lousie sẽ củng cố cam kết này bằng cách ký một bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Hàn Quốc, tăng cường hơn nữa việc chia sẻ thông tin tình báo và thực thi hợp tác.

Hơn nữa, Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt đang chuẩn bị thúc đẩy hợp tác quốc tế chống lại các tội phạm tài chính như vậy khi chuẩn bị đảm nhận vai trò phó chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới trong nhiệm kỳ hai năm bắt đầu vào tháng 7. 2024.

Mặc dù Ủy viên Louise không xác nhận rõ ràng các sửa đổi quy định về tiền điện tử đang diễn ra, nhưng tuyên bố của bà nhấn mạnh cam kết tổng thể nhằm liên tục tăng cường các cơ chế giám sát và thực thi pháp luật.

Vụ bê bối JPEX

Sóng xung kích gây ra bởivụ bê bối JPEX đã tác động sâu sắc đến niềm tin của các nhà đầu tư Hồng Kông, phủ bóng đen lên toàn bộ loại tài sản.

Để đáp lại sự thất bại này,cơ quan thực thi pháp luật đã có hành động quyết đoán bằng cách bắt giữ 28 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Phản ứng này được thúc đẩy bởi một lượng lớn hơn 2.500 khiếu nại đáng kinh ngạc từ các nạn nhân, những người cảm thấy nhức nhối về hậu quả của vụ bê bối.