Vụ bê bối tiền điện tử: Cơ quan quản lý Hoa Kỳ tạm dừng hoạt động hộp nợ

Hành động khẩn cấp của SEC

Trong một động thái mang tính quyết định, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã áp đặt lệnh đóng băng tài sản đối với Digital Licensing Inc., một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Utah, giữa các cáo buộc gian lận. Công ty hoạt động dưới tên DEBT Box, hiện đang vướng vào các thủ tục pháp lý.

Nhân vật chính bị cáo buộc

Các biện pháp nghiêm ngặt của SEC áp dụng cho bốn nhân vật chủ chốt của công ty: Jason Anderson, Jacob Anderson, Schad Brannon và Roydon Nelson, cùng với 13 bị cáo khác. Họ bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch lừa đảo, với mục đích tích lũy 50 triệu đô la, cùng với số lượng Bitcoin và Ethereum không được tiết lộ.

Trình bày sai về hoạt động khai thác mỏ

Tracy S. Combs, Giám đốc Văn phòng Khu vực Salt Lake của SEC, khẳng định rằng DEBT Box và các giám đốc điều hành của nó đã trình bày sai các khía cạnh chính của đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký của họ. "Họ đã tuyên bố sai sự thật về việc tham gia khai thác tài sản tiền điện tử" Combs nhận xét, nêu bật bản chất lừa đảo trong hoạt động của họ.

Lạm dụng tiền gây quỹ một cách xa hoa

Các cuộc điều tra cho thấy các bị cáo bị cáo buộc đã chuyển số tiền quyên góp được sang những khoản xa hoa cá nhân, bao gồm nhà sang trọng, xe cộ và những kỳ nghỉ sang trọng. Việc lạm dụng tiền này nhấn mạnh mục đích lừa đảo đằng sau hành động của họ.

Lời hứa gây hiểu lầm cho nhà đầu tư

Công ty cũng bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố phóng đại về lợi nhuận của các hoạt động khai thác tiền điện tử của mình. DEBT Box bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể thông qua “hàng trăm video trực tuyến và bài đăng trên mạng xã hội”. Tuy nhiên, SEC dán nhãn các giấy phép nút này là "giả mạo" lễ vật.

Các cáo buộc phổ biến về gian lận và môi giới chưa đăng ký

SEC đã đưa ra cáo buộc đối với tổng cộng 18 bị cáo vì vai trò của họ trong việc bán các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Ngoài ra, một số cá nhân và tổ chức, bao gồm DEBT Box và những người đứng đầu của nó, phải đối mặt với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang. quy định chống gian lận. Những người khác bị buộc tội hoạt động như các nhà môi giới chưa đăng ký.

Tìm kiếm công lý và sự đền bù

Việc theo đuổi pháp lý của SEC bao gồm các yêu cầu về lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả các khoản lợi nhuận được cho là bất chính và áp dụng các hình phạt dân sự. Hành động này thể hiện nỗ lực nghiêm ngặt nhằm duy trì tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.