Bitrace, một công ty phân tích blockchain, đã cảnh báo liên quan đến các hoạt động kéo theo tiềm năng liên quan đến sàn giao dịch JPEX có trụ sở tại Hồng Kông.

Những cáo buộc này xuất hiện ngay saucác cáo buộc hiện có liên quan đến việc trao đổi trong một kế hoạch rửa tiền , với dòng chảy đáng kinh ngạc hơn 190 triệu mã thông báo TRC20-USDT đi qua nền tảng của nó trong 20 tháng qua.

Tình hình còn leo thang hơn nữa với việc bắt giữ một người nổi tiếng trên mạng vì chứng thực JPEX và tổng cộng hơn 83 đơn khiếu nại, lên tới khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông.

Tiết lộ gần đây của Bitrace đã làm tăng thêm sự phức tạp và rủi ro cho một kịch bản vốn đã bấp bênh, khiến các nhà đầu tư và cơ quan quản lý phải vật lộn với những thách thức nhiều mặt.

Sự hiện diện đáng kể của token TRC20-USDT trên nền tảng này đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về khả năng tham gia vào một mạng lưới tội phạm tài chính rộng lớn hơn.

Để đáp lại những mối lo ngại ngày càng tăng này,Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra lời khuyên nghiêm khắc, kêu gọi hết sức thận trọng khi giao dịch với JPEX , đặc biệt là liên quan đến hoạt động gửi và rút tiền.

Chuyển nhanh đến ngày 19 tháng 9, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã công bố ý định tăng cường giám sát quy định đối với tài sản kỹ thuật số sau vụ bắt giữ sáu cá nhân với cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch JPEX.

SFC tiết lộ con số đáng kinh ngạc với hơn 1.400 đơn khiếu nại chống lại JPEX, với số tiền thiệt hại được báo cáo vượt quá 1 tỷ đô la Hồng Kông (127,9 triệu USD).

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất bình về việc họ không thể rút tài sản ảo khỏi tài khoản JPEX và báo cáo sự khác biệt trong số dư tài khoản của họ, vốn đã bị giả mạo mà không có sự đồng ý của họ.

Để đối phó với những diễn biến này, Giám đốc điều hành Hồng Kông, John Lee, đã khẳng định cam kết của chính phủ trong việc tăng cường giáo dục nhà đầu tư và hướng các nhà đầu tư tới các sàn giao dịch do SFC quản lý.

Cuối tuần qua, tình hình đã đến thời điểm quan trọng khiJPEX thông báo tạm dừng hoạt động .

JEPX nộp đơn xin hủy đăng ký ở Úc?

Jieyi Chen, giám đốc của JP-EX Crypto Asset Platform PTY LTD (thường được gọi là JPEX), đã nộp đơn đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Ứng dụng khẳng định một số điểm chính.

Đầu tiên và quan trọng nhất, JPEX chứng thực rằng tất cả các thành viên trong công ty đều nhất trí về quyết định hủy đăng ký.

Điều này biểu thị một thỏa thuận tập thể trong tổ chức về việc chấm dứt hoạt động của tổ chức.

Hơn nữa, JPEX đã khẳng định rằng họ không còn tích cực tham gia vào các hoạt động kinh doanh, báo hiệu hiệu quả việc ngừng hoạt động thương mại của mình.

Điều quan trọng là việc nộp đơn nhấn mạnh khía cạnh tài chính của quá trình chuyển đổi này.

JPEX tuyên bố rõ ràng rằng tài sản hiện tại của nó không vượt quá số tiền 1.000 đô la Úc.

Ảnh chụp nhanh tài chính này nhấn mạnh tình trạng tài chính hạn chế của công ty tại thời điểm này, càng nhấn mạnh thêm lý do hủy đăng ký.

Cuối cùng, JPEX đã khẳng định rằng họ không có khoản nợ tồn đọng nào, báo hiệu một cách hiệu quả về một nền tài chính sạch sẽ.

Việc không có nghĩa vụ tài chính này phù hợp với bối cảnh rộng hơn của quyết định hủy đăng ký của công ty.

Vậy hủy đăng ký là gì và điều gì xảy ra khi một công ty hủy đăng ký?

Đây là một quy trình chính thức trong đó một công ty hoặc tổ chức chính thức hủy đăng ký với cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý.

Nó thường liên quan đến việc thông báo cho cơ quan hoặc cơ quan chính phủ có liên quan rằng công ty hoặc tổ chức đó không còn muốn hoạt động hoặc tiến hành kinh doanh nữa.

Hủy đăng ký là một quy trình pháp lý đòi hỏi phải có tài liệu chính thức và tuân thủ các yêu cầu quy định.

Khi một công ty hoặc tổ chức bị hủy đăng ký, nó thường không còn tồn tại với tư cách pháp nhân và tên cũng như thông tin đăng ký của nó sẽ bị xóa khỏi hồ sơ công khai.

Điều này có nghĩa là nó không còn có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới danh nghĩa của mình.