Đây có phải là lý do chính quyền Hà Lan bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash bị cáo buộc?

Các âm mưu dày. Tiền mặt Tornado được cho lànhà phát triển bị bắt ở Hà Lancó quan hệ với cơ quan an ninh Nga? Liệu một công việc vào năm 2017 cho một công ty có mối liên hệ mong manh với Nga có đủ để biện minh cho vụ bắt giữ? BẰNGBitcoinist đã nói với bạnVànhắc lại, phải có một lý do khác mà FIOD và OFAC đã bắt giữ một người viết mã Tornado Cash đơn giản. Cái này phải không? Chúng tôi chưa có xác nhận chính thức, nhưng có thể là như vậy.

Rõ ràng, nhà phát triển Tornado Cash bị cáo buộc là Aleksey Pertsev, Giám đốc điều hành của PepperSec và là cư dân của Hà Lan. Thông tin về mối quan hệ được cho là của anh ta với tình báo Ngađến lịch sự của Kharon. Công ty “cung cấp dữ liệu và các công cụ phân tích để tối ưu hóa các chức năng cốt lõi của các chương trình tuân thủ tội phạm tài chính, bao gồm KYC, sàng lọc và điều tra.”

PepperSec và Tornado Cash có liên quan như thế nào?

Báo cáo của họ nói rằng Tornado Cash “chạy trên mã phần mềm được phát triển bởi PepperSec, Inc.” Công ty đó chính xác là gì và ở đâu?

“PepperSec là một công ty đã đăng ký tại Delaware với địa điểm kinh doanh chính tại Seattle, Washington, theo hồ sơ SEC năm 2020. Trang web của PepperSec mô tả công ty là một công ty tư vấn bảo mật của các hacker mũ trắng.”

Hiện nay,trang web được đề cập có chứa “Giới thiệu về chúng tôi”điều đó nói:

“Chúng tôi là những kỹ sư bảo mật chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu sắc về công nghệ. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để làm cho dự án của bạn an toàn nhất có thể.”

Đủ công bằng, nhưng…

PepperSec được kết nối với Nga như thế nào?

Rõ ràng, Kharon đã xem xét “hồ sơ cá nhân và công ty” và xác định rằng Aleksey là Giám đốc điều hành của PepperSec. Càng xa càng tốt. Tuy nhiên, khẩu súng hút thuốc ở đâu? Quay lại báo cáo của Kharon:

“Vào năm 2017, Pertsev là chuyên gia bảo mật thông tin và nhà phát triển hợp đồng thông minh cho Digital Security OOO, theo một phiên bản lưu trữ của trang web của công ty được Kharon xem xét. Bảo mật kỹ thuật số OOO là một thực thể của Ngachỉ địnhbởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào năm 2018 vì đã cung cấp hỗ trợ về vật chất và công nghệ cho FSB, cơ quan an ninh chính của Nga. Bộ Tài chính cáo buộc rằng, kể từ năm 2015, Digital Security đã làm việc trong một dự án nhằm tăng khả năng tấn công mạng của các cơ quan tình báo của Nga.”

Đó là mong manh, để nói rằng ít nhất. Và không có cách nào liên quan đến Tornado Cash. Tuy nhiên, có một lưu ý là hai “người sáng lập PepperSec khác — Roman Storm có trụ sở tại Hoa Kỳ và Roman Semenov có trụ sở tại Nga” vẫn chưa được động đến. Cho đến nay. Vì vậy, vụ án có thể chỉ chống lại Aleksey Pertsev.

Biểu đồ giá ETH ngày 26/08/2022 trên FTX | Nguồn: ETH/USD trênTradingView.com

Làm thế nào để tất cả những điều này liên quan đến tiền mặt Tornado?

Đối với phần này, chúng tôi sẽ chuyển sang trích dẫn từkẻ thù khét tiếng của bitcoin"Vận may." Cáctạp chí phỏng vấnNick Grothaus, phó chủ tịch nghiên cứu tại Kharon, người đã nói: 

“Bạn có một anh chàng làm việc cho [Digital Security OOO] và tự mình kiểm tra bằng bút, sau đó Bộ Tài chính chỉ định công ty đó vì đã hỗ trợ khả năng hack của FSB.”

Ok, chúng tôi không biết về phần “thử nghiệm bút”. Tuy nhiên, làm thế nào để điều này liên quan đến Tornado Cash? Để trả lời câu hỏi đó, tạp chí viện đến Alex Zerden, “một thành viên cấp cao phụ trợ tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới,” người đã nói:

“Điều này mở ra rất nhiều vấn đề về uy tín cho các nhà phát triển Tornado Cash. Đây là thông tin khá sâu sắc cho biết lý do tại sao chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền Hà Lan đã thực hiện một số hành động nhất định.”

Liệu nó, mặc dù? “Dường như có một bức tranh phức tạp và rắc rối hơn, cần nhiều thời gian hơn để làm sáng tỏ,” Zerden nói thêm. Và chúng tôi đồng ý. Đó là lý do tại saoEFF yêu cầu làm rõxung quanh tình hình Tornado Cash. BẰNGBitcoinist đã nói, “có thể OFAC có trường hợp tốt hơn và nhà phát triển phạm tội gì đó khác. Nếu đúng như vậy, với việc “làm rõ thông tin và giảm thiểu sự mơ hồ”, OFAC sẽ tránh được toàn bộ tình huống này.”

Hình ảnh nổi bật: Cơn lốc xoáy đồ họatừ bài đăng trên blog này   | Biểu đồ theoChế độ xem giao dịch