Trong sự trỗi dậy củatrường hợp nghi ngờ gian lận JPEX cao cấp , một câu chuyện hấp dẫn mở ra khi các nhà chức trách vật lộn với 2.407 báo cáo và yêu cầu hỗ trợ đáng kinh ngạc nhận được.

Hơn 300 cá nhân đã được liên hệ, làm sáng tỏ số tiền được báo cáo là khoảng 1,49 tỷ đô la Hồng Kông có thể bị mắc kẹt trong kế hoạch mê cung này.

Cho đến nay, nó đã dẫn đếnbắt giữ 15 người những người hiện đang gắn bó chặt chẽ với vụ án.

Đồng thời, các nhà chức trách đã thực hiện một loạt các hoạt động có tính rủi ro cao, tiến hành khám xét tại 16 cửa hàng trao đổi tiền điện tử không cần kê đơn (OTC).

Trong các hoạt động này, họ đã thu giữ một lượng tiền mặt đáng kể trị giá 8 triệu đô la Hồng Kông.

Một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện này nằm ở việc đóng băng tài sản trị giá hơn 77 triệu đô la Hồng Kông, một kho tàng tài sản và tiền điện tử có nguồn gốc thực sự bị che giấu trong bí ẩn.

Có thể thấy rõ cam kết của chính quyền về một cuộc điều tra kỹ lưỡng và quyết tâm của họ vượt ra ngoài biên giới Hồng Kông.

Nếu bất kỳ cá nhân liên quan nào tìm nơi ẩn náu ngoài những bờ biển này, bộ máy hợp tác quốc tế sẽ được khởi động.

Quyết tâm của họ là không có giới hạn khi họ thề sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đưa thủ phạm ra trước công lý.

Những người mới bị bắt trong vụ JPEX là ai?

Trong số những người bị bắt có vụ bắt giữ một người nổi tiếng trên mạng 29 tuổi mang biệt danh Xiang Xiang và họ Leung.

Được biết đến với tư cách là "nhà phân tích thường trú tại Unicoin," cô ấy thường xuyên truyền đạt những hiểu biết sâu sắc về đầu tư của mình thông quakênh YouTube cá nhân , nâng cao sự hiện diện trực tuyến của cô ấy bằng ảnh chụp nhanh trên Instagram.

Về bối cảnh ảo, cô đã giành được danh hiệu "nữ thần của thế giới tiền điện tử"."

Cô ấyTÔIhồ sơ nstagram tiểu bang thuộc Unicoin

Thật kỳ lạ, một cuộc điều tra cho thấy cả "Katrina Ho" đều không; cũng không phải "Ling Tam," như được tuyên bố bởi "UNICOIN," xuất hiện trên bất kỳ tài liệu đăng ký chính thức nào.

Giám đốc của công ty liên kết "Rose And Shield Digital Limited" được xác định là "Cheng Chun Ming Eric."

"UNICOIN" từng là người ủng hộ JPEX, đã lộ diện trước công chúng sau cảnh báo nghiêm khắc từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC), với lý do họ tạm thời đình chỉ hợp tác với các sàn giao dịch không có giấy phép, ngừng mọi hoạt động quảng cáo và quảng cáo gắn liền với các sàn giao dịch không có giấy phép.

Cư dân mạng đưa tin về cuộc đột kích của cảnh sát tại "UNICOIN" cửa hàng nằm trên đường Nathan ở Prince Edward.

Cửa hàng UNICOIN trên đường Nathan

Trong số dàn nhân vật, có hai nhân vật nữa đã được chú ý.

Một người là thanh niên 23 tuổi họ Chung, làm giám đốc tại Lupin, một cửa hàng trao đổi tiền điện tử bên ngoài khác.

Điều thú vị là, một vụ bắt giữ tương tự xảy ra vào ngày 26 tháng 9, với một người đàn ông 28 tuổi, họ Wong, người có cùng chức danh giám đốc tại Lupin.

Như cảnh sát nhấn mạnh, cuộc điều tra vẫn tiếp tục theo đuổi không ngừng nghỉ, để ngỏ khả năng bắt giữ thêm.

Các quan chức của Cục Tội phạm Thương mại đang kiên trì truy tìm các đầu mối, cung cấp những luồng thông tin quan trọng làm công cụ cho câu chuyện đang diễn ra.

Tuy nhiên, trong khi việc phục hồi được thực hiện và danh sách những người bị giam giữ ngày càng mở rộng,những nhân vật mờ ám dàn dựng sự lừa dối lớn này vẫn khó nắm bắt .

Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng của việc bắt giữ những người điều hành trung tâm, thừa nhận vai trò của họ là những người chủ chốt trong việc làm sáng tỏ những điểm phức tạp của kế hoạch phức tạp này.

Hơn nữa, anh ta tiết lộ ý định hợp tác với các cơ quan quản lý, vạch ra lộ trình thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận như vậy trong tương lai.