Người đàn ông Hàn Quốc bị truy tố vì tội lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 1,3 triệu đô la

Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố một người đàn ông giấu tên bị tình nghi dàn dựng vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 1,3 triệu USD. Cá nhân này, ở độ tuổi bốn mươi, được cho là đã hứa với các nhà đầu tư đảm bảo lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 8% cho khoản đầu tư của họ.

Lừa đảo quy mô lớn

Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023, người đàn ông này được cho là đã thu được hơn 4,1 triệu USD vốn từ ít nhất 9 nhà đầu tư. Anh ta bị cáo buộc đã biển thủ 1,3 triệu USD từ một nạn nhân, trong đó tổng số tiền biển thủ là 1,8 triệu USD bị các công tố viên cho là gian lận. Anh ta bị buộc tội theo Đạo luật tội phạm kinh tế cụ thể và các tội danh khác.

Cáo buộc về kế hoạch Ponzi

Các công tố viên cho rằng vụ lừa đảo này hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư cũ. Họ tuyên bố rằng người đàn ông này không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến tiền điện tử, bất chấp những tuyên bố của anh ta.

Điều tra và bắt giữ

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi có đơn khiếu nại của một nhà đầu tư, dẫn đến việc phát hiện nhiều trường hợp tương tự. Các quan chức tìm thấy bằng chứng về các giao dịch lớn, lặp đi lặp lại trong tài khoản ngân hàng của nghi phạm, khiến họ phải nộp đơn xin lệnh bắt giữ. Người phát ngôn của cơ quan công tố nhấn mạnh cam kết của họ trong việc ngăn chặn những thiệt hại tương tự và đảm bảo hình phạt thích đáng.

Sự gia tăng các vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử

Hàn Quốc đã chứng kiến ​​sự gia tăng các vụ gian lận khai thác tiền điện tử, thường liên quan đến những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao từ các dự án khai thác ở nước ngoài. Giá điện sinh hoạt cao không khuyến khích hoạt động khai thác quy mô công nghiệp ở địa phương, khiến những trò gian lận này trở nên phổ biến hơn. Tháng trước, cảnh sát ở Inch đã trấn áp một hoạt động khai thác Cardano (ADA) giả bị nghi ngờ, được cho là đã lừa đảo khoảng 70 người. Những kẻ lừa đảo được cho là đang hoạt động tích cực trong các phòng trò chuyện và ứng dụng hẹn hò bằng tiền điện tử, nhắm mục tiêu vào những nạn nhân không nghi ngờ.