Các thượng nghị sĩ yêu cầu thông tin từ Binance và chi nhánh của Hoa Kỳ, trích dẫn các tuyên bố về cấu trúc FTX 'tương tự một cách kỳ lạ'

Ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ muốn biết thêm thông tin từ Binance và công ty con của nó tại Hoa Kỳ sau khi đặt ra câu hỏi về những điểm tương đồng có thể tồn tại xung quanh vụ hỗn hợp xảy ra giữa sàn giao dịch FTX thất bại và công ty thương mại chị em Alameda Research.

"Khẳng định rằng Binance.US hoàn toàn độc lập tương tự một cách kỳ lạ với những tuyên bố mà Sam Bankman-Fried đã đưa ra về sự khác biệt giữa FTX US và FTX – những tuyên bố có vẻ sai sự thật,” Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md., và Roger Marshall, R-Kan. đã viết trong mộtthư được gửi tới Binance vào thứ Tư, yêu cầu thêm thông tin về hoạt động của Binance và Binance.US.

Bức thư trích dẫn nhiều báo cáo, bao gồm một báo cáo của Reuters rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng 'CZ' Zhao đã ủy quyền rút 400 triệu đô la từ tài khoản Binance.US tại Ngân hàng Silvergate để chuyển sang quỹ đầu tư do ông điều hành, đặt ra câu hỏi liệu Binance.US có phải là thực sự là một thực thể độc lập.

Các thượng nghị sĩ, tất cả các thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện giám sát lĩnh vực tài chính và cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ, muốn "bản sao hoàn chỉnh của tất cả bảng cân đối kế toán của Binance và công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay" cũng như "ước tính về số lượng và tỷ lệ phần trăm người dùng Binance tại Hoa Kỳ trong mỗi quý tài chính từ năm 2017 đến nay."

thời hạn đưa ra

Họ cũng muốn "bản sao đầy đủ của tất cả các chính sách và/hoặc thủ tục bằng văn bản liên quan đến mối quan hệ giữa Binance và Binance.US," mọi thông tin liên lạc với các nhà đầu tư về mối quan hệ đó và thông tin thêm về việc tuân thủ quy định của Binance và Binance.US, bao gồm cả việc tuân thủ pháp luật về chống rửa tiền.

“Có phải ông Zhao đã chỉ đạo hoặc gợi ý cho các nhân viên của Binance và/hoặc Binance.US rằng công ty nên loại bỏ hoặc hạn chế việc kiểm tra thông tin khách hàng của bạn hoặc nói cách khác là làm suy yếu chương trình tuân thủ chống rửa tiền của mình?”

Ba thượng nghị sĩ cũng lưu ý các báo cáo rằng "đề xuất rằng ông Zhao đã phê duyệt kế hoạch thành lập một công ty vào năm 2018, sau đó được gọi là 'thực thể Tai Chi', điều này sẽ 'đánh lạc hướng các cơ quan quản lý bằng cách giả vờ quan tâm đến việc tuân thủ...'” và đang tìm kiếm thông tin về kế hoạch đó.

Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu trả lời trước ngày 16 tháng 3.