Hàn Quốc bắt đầu điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb (Báo cáo)

NTS được cho là sẽ điều tra xem liệu Bithumb và chủ sở hữu bị cáo buộc của nó là Kang Jong-hyeon có vi phạm chính sách thuế hay không.

Dịch vụ Thuế Quốc gia (NTS) của Hàn Quốc đã thông báo tấn công Bithumb Korea và Bithumb Holdings bằng một “cuộc điều tra thuế đặc biệt” để xác định xem nền tảng tiền điện tử có tuân thủ luật thuế trong nước hay không.

Các quan chức cũng đã thăm dò Kang Jong-hyeon (được đồn đại là chủ sở hữu thực sự của sàn giao dịch) và em gái của anh ta – Kang Ji-yeon.

Các vấn đề về thuế cho người khổng lồ địa phương
Theo một báo cáo gần đâyphủ sóng , Cục điều tra thứ 4 của Dịch vụ thuế khu vực Seoul sẽ kiểm tra xem Bithumb có liên quan đến bất kỳ hành vi trốn thuế nào hay không. Điều đáng nói, đơn vị này chỉ giải quyết các trường hợp thuế đặc biệt.

NTS được cho là sẽ xác minh các hoạt động thuế của Bithumb bằng cách quan sát các giao dịch quốc tế và địa phương của công ty. Các nhà chức trách sẽ kiểm tra thêm các hoạt động của Kang Jong-hyeon (chủ sở hữu giả định của công ty) và em gái của anh ta - Kang Ji-yeon.

Một số nguồn tin đã ám chỉ rằng Jong-hyeon là cổ đông lớn nhất của Bithumb. Tuy nhiên, để giữ kín tiếng, anh ta đã đăng ký hầu hết các sở thích kinh doanh, bất động sản và nhiều phương tiện dưới tên anh chị em mình. Báo chí Hàn Quốc gần đây đã chỉ ra rằng người đàn ông bí ẩn đang hẹn hò với Park Min-young (một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong nước).

Các quan chức đã tiến hành một cuộc điều tra thuế tương tự trên Bithumb vào năm 2018. Khi đó, họ đã thu được 80 tỷ won (hơn 64 triệu USD) tiền thuế thu nhập.

Bi kịch gần đây xung quanh Bithumb
NhưTiền điện tửbáo cáo Cuối năm 2022, Phó chủ tịch Vidente – ông Park – được phát hiện đã chết gần nhà riêng ở Seoul, trong khi điều tra ban đầu không tìm thấy dấu hiệu của một vụ ám sát tiềm tàng. Công ty của anh ấy là một trong những cổ đông lớn nhất của Bithumb Holdings (tổ chức đứng sau địa điểm giao dịch).

Park phải đối mặt với nhiều cáo buộc ăn cắp tiền của khách hàng và thao túng giá cổ phiếu, trong khi cựu Giám đốc điều hành của FTX – Sam Bankman-Fried – được cho là đang đàm phán nâng cao để mua lại sàn giao dịch.

bảo hiểm khácnắm được tin tức rằng Lee Jung-hoon – cựu Chủ tịch nền tảng tiền điện tử của Hàn Quốc – đã không vi phạm Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể và không lừa gạt Kim Byung-gun với số tiền 112 tỷ won (87,5 triệu USD). Nếu tòa án kết luận anh ta có tội, anh ta có thể phải ngồi tù tới tám năm.