Anh em họ Kang bị buộc tội tham ô, bội tín và thao túng thị trường.
Theo cơ quan tài chính Hàn Quốc InfoMax, nhiều giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb hiện đang bị cáo buộc tham ô và thao túng thị trường.
Theo những cáo buộc này, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với Kang Jong-hyeon, người được cho là “chủ sở hữu thực sự của Bithumb.
Giám đốc điều hành Bithumb bị sa thải
Vào thứ Tư, các thành viên của cộng đồng pháp lýđã xác nhận rằng Kang và hai giám đốc điều hành của Bithumb đã bị Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul kết án về tội tham ô và vi phạm các khoản phí ủy thác. Họ cũng đã bị buộc tội gian lận giao dịch bất hợp pháp theo Đạo luật thị trường vốn.
Em gái của Kang, Kang Ji-yeon, điều hành các chi nhánh của Bithumb bao gồm Inbiogen và Bucket Studio – một công ty giày dép và công ty phân phối tương ứng. Cái trước được cho là đã làm tăng giá cổ phiếu của cả hai công ty một cách giả tạo bằng cách phát hành trái phiếu chuyển đổi.
“Các công tố viên đã nắm bắt được các tình huống trong đó ông Kang ăn cắp tiền của công ty hoặc thao túng giá cổ phiếu, và vào tháng 10 năm ngoái, họ đã tịch thu và khám xét các chi nhánh của Bithumb, chẳng hạn như Vident, Inbiogen và Bucket Studio,” InfoMax cho biết.
Cổ phiếu của mỗi công ty được gắn với nhau: Vidente là cổ đông lớn nhất duy nhất của Bithumb, Inbiogen là cổ đông lớn nhất của Vidente và Bucket Studio là cổ đông lớn nhất của Inbiogen.
Bithumb gặp nhiều rắc rối
Bithumb đã bị văn phòng công tố điều tra trong nhiều tháng vì cáo buộc lừa đảo 70 triệu đô la do cựu chủ tịch Lee Jung-hoon thực hiện. Sau khi bịtính phí vào tháng 10, Jung-hoon được tìm thấykhông có tội đầu tháng này.
Hai tuần trước, văn phòng công tố đã mở một cuộc điều tra mới đối với Bithumb về việc liệu Kang có vi phạm luật thuế nội địa hay không – bao gồm cả việc xem xét các hoạt động của anh chị em của anh ta.
Cơ thể của phó chủ tịch Vidente Park Mo đã đượctìm đã chết ở Seoul vào cuối tháng trước, với các báo cáo cho thấy cái chết có thể là do tự sát. Người ta đồn rằng Park đang giám sát công việc kế toán cho anh chị em nhà Kang trong thời gian làm Phó chủ tịch của Vidente. Vào thời điểm đó, những nghi ngờ rằng anh em họ Kang đã đổ tội cho Park tham ô và thao túng thị trường.