Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc sẽ làm theo Coinone trong việc xác minh ví cá nhân

Các nhà phân tích trong ngành cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Korbit sẽ nối bước Coinone bằng cách cấm chuyển tiền đến các ví chưa được xác minh.

Coinone đã thông báo vào ngày hôm qua rằng bắt đầu từ ngày 24 tháng 1, họ sẽ từ chối tiền gửi từ các ví cá nhân chưa được xác minh để giảm rủi ro rửa tiền. Tất cả các sàn giao dịch của Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Korbit và 20 sàn giao dịch khác, dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp tương tự hoặc giống hệt với Coinone vào hoặc trước ngày 25 tháng 3. Chính phủ Hàn Quốc đã đặt ra thời hạn cho các sàn giao dịch để theo dõi chính xác các giao dịch trong và ngoài nền tảng.

Nhà phân tích ngành công nghiệp blockchain Hàn Quốc Jun Hyuk Ahn nói với Cointelegraph, “Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đang tạo ra các giải pháp quy tắc du lịch của riêng họ để đáp ứng các yêu cầu cho các hoạt động sau tháng 3.”

"Tất cả các sàn giao dịch ở Hàn Quốc sẽ phải sử dụng một số hệ thống quy tắc du lịch vào tháng 3 vì chính phủ đã đặt ra thời hạn cho họ. Coinone chỉ là người đầu tiên làm như vậy."

Các quy tắc trao đổi cũng sẽ giúp quốc gia vùng Viễn Đông tuân thủ "quy tắc đi lại" của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

Theo dịch vụ tuân thủ chống rửa tiền Sygna, quy tắc du lịch yêu cầu các chính phủ “đảm bảo các sàn giao dịch trong nước chia sẻ thông tin nhận dạng thực sự với các đối tác của họ, nếu không sẽ phải đối mặt với quy định AML/CFT bổ sung.”

Các quy tắc tuân thủ dành riêng cho trao đổi này là một phần của một loạt các hạn chế theo quy định đối với trao đổi tiền điện tử, bắt đầu bằng việc yêu cầu tất cả người dùng sử dụng tài khoản ngân hàng có tên thật. Trước khi các quy tắc được triển khai vào năm 2018, các tài khoản trao đổi tiền điện tử có thể được liên kết với nhiều tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của các cá nhân.

Đến tháng 9 năm 2021, các sàn giao dịch phải tiến hành xác minh Hệ thống quản lý bảo mật Internet (ISMS) và đối tác ngân hàng trong nước cấp tài khoản tên thật. Tất cả các sàn giao dịch không đáp ứng các yêu cầu sẽ buộc phải hủy các cặp giao dịch bằng đồng won Hàn Quốc hoặc tạm dừng dịch vụ.

Quốc gia này cũng đang vật lộn với các vấn đề tuân thủ FATF toàn cầu liên quan đến mã thông báo không thể thay thế (NFT). Các cơ quan quản lý tài chính đã do dự về định hướng của chính sách NFT cho đến khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc cho biết trong tuyên bố mới nhất vào ngày 24 tháng 11 rằng họ sẽ khám phá các lựa chọn để điều chỉnh và đánh thuế NFT.

Trên toàn cầu, các sàn giao dịch của Hàn Quốc nằm ngoài quy tắc này. Cho đến nay, không có sàn giao dịch tiền điện tử lớn nào khác yêu cầu người dùng xác minh ví riêng của họ.

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.