Tăng cường điều tra Terraform Labs: Bảy sàn giao dịch tiền điện tử được liên kết với sự sụp đổ đã bị đột kích

Hệ sinh thái tiền điện tử của Hàn Quốc vẫn đang gặp sự cố do cuộc thăm dò của Terraform Labs. Theo các báo cáo, chính quyền quốc gia đã tiến hành cuộc điều tra vào thứ Tư với các hành động gần đây nhất của họ. Cuộc điều tra về các khiếu nại gian lận đối với ban quản lý Terraform Labs vẫn đang tiếp diễn.

Đầu dò Terraform nóng lên

Là một phần trong các yêu cầu liên tục của họ về sự thất bại của giao thức Terra mang tính biểu tượng của Terraform Labs vào đầu năm nay, các nhà chức trách ở Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các tìm kiếm được cho là có liên quan đến các cáo buộc gian lận liên quan đến sự cố mạng Terra. Các công tố viên bắt đầu thu giữ tài liệu và các nguồn dữ liệu khác từ các doanh nghiệp vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương.

Bảy sàn giao dịch tiền điện tử nằm trong số 15 doanh nghiệp là mục tiêu tìm kiếm và thu giữ của các công tố viên Hàn Quốc khi điều tra Terraform Labs.

Các văn phòng của Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Copax, cũng như các công ty khác có liên quan đến sự sụp đổ của Terra, đã bị đột kích bởi Đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng công tố quận phía nam Seoul, theo một báo cáo được công bố vào thứ tư bởiTin tức1 Hàn Quốc . Các nhà chức trách bị cáo buộc đã thu thập thông tin liên quan đến các giao dịch TerraUSD (trước đây là UST) và Terra (LUNA), dẫn đến thiệt hại cho gần 200.000 nhà đầu tư Hàn Quốc sau khi các mã thông báo mất giá đáng kể và sụp đổ sau đó vào tháng Năm. Terra (LUNA) giờ là Luna Classic (LUNC).

Ngoài ra, theoYonhap , các thám tử đã tiến hành khám xét ít nhất tám địa điểm khác, bao gồm cả nhà và văn phòng của những người liên quan đến cuộc điều tra.

Do Kwon và Daniel Shin, những người đồng sáng lập Terraform Labs, là mục tiêu của nhiềucác hành động pháp lý. Chúng bao gồm các vụ kiện cáo buộc rằng Kwon và công ty đã lừa các nhà đầu tư hàng tỷ won, cũng như tin đồn rằng cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét công ty vì cáo buộc điều hành mộtPonzi và mộtrửa tiền cơ chế. Giấy tờ thuế của Kwon đã bị các quan chức tịch thu vào tháng 6 như một phần của cuộc điều tra về khả năngtrốn thuế . Vấn đề Terra được đưa ra tại một cuộc họp giữaquan chức Mỹ và Hàn Quốc tháng trước.

BTC/USD giao dịch trên $24k. Nguồn:Chế độ xem giao dịch

Các quan chức Hàn Quốc cũng đã mở một cuộc điều tra đối với một trong những công nhân của công ty vì cáo buộcbiển thủ Bitcoin vào tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào liên quan đến nghi phạm với Do Kwon.

Ngoài ra, phân tích gần đây từ công ty bảo mật chuỗi khối Uppsala Security và CoinDesk Korea đã xác nhận khẳng định của một số người cho rằng sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra có thể là domột công việc ngầm.

Một trong những nhà thiết kế chính của Terra, ông A, làbị cấm rời khỏi đất nước như một phần của cuộc điều tra của Đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán chung của Văn phòng công tố viên quận phía nam Seoul.

đọc liên quan |Hàn Quốc chặn nhân viên của Terra rời khỏi đất nước trong bối cảnh điều tra

Giao dịch ngân hàng cũng là một phần của thăm dò

Theo một báo cáo, các nhà chức trách đã đặt câu hỏi về các ngân hàng về bất kỳ mối liên hệ nào với gian lận tiềm tàng.Bài báo của Bloomberg. Nguy cơ “rửa tiền hoặc đầu cơ tiền tệ bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử” đang được các ngân hàng điều tra. Bài báo cũng cho biết Shinhan Bank và Woori Bank là hai trong số các ngân hàng lớn trong khu vực mà cơ quan chức năng đã liên hệ.

“Cơ quan quản lý đang xem xét liệu các luật về rửa tiền và giao dịch ngoại hối có bị vi phạm hay không. Các cơ quan quản lý đã tăng cường hợp tác với các công tố viên của đất nước trong cuộc điều tra.”

Người phát ngôn của Ngân hàng Shinhan cho biết mặc dù số lượng giao dịch chính xác vẫn chưa được xác định nhưng một cuộc điều tra theo quy định hiện đang được tiến hành. Ngoài ra, các công tố viên đang điều tra mối liên hệ giữa giao dịch nói trên và các sàn giao dịch tiền điện tử gần đó. Liệu có các khoản thanh toán sai được thực hiện cho các bên liên quan ở nước ngoài hay không dường như là trọng tâm của cuộc điều tra. Do đó, các ngân hàng thương mại tất yếu trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra về các giao dịch quốc tế bất thường.

đọc liên quan |Âm mưu của Terra dày lên: Các công tố viên phát hiện ra công ty con bí mật được sử dụng làm kênh quỹ

Mặc dù có trụ sở chính tại Hàn Quốc, sự phá sản của Terraform Labs và các sự kiện xảy ra sau đó đã có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự thất bại của UST và LUNA tại Hoa Kỳ đã gợi ý về việc thực hiện hành động pháp lý chống lại chương trình tạo lợi nhuận Stablegains vì bị cáo buộc biển thủ 44 triệu đô la tiền mặt ký gửi.

Hình ảnh nổi bật của Getty Images | Biểu đồ theoChế độ xem giao dịch