Tether: Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ chưa liên hệ với Tether để yêu cầu đóng băng các địa chỉ bị OFAC xử phạt

Tether hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để hỗ trợ điều tra, bao gồm cả việc đóng băng địa chỉ. Chúng tôi liên hệ gần như hàng ngày với các quan chức thực thi pháp luật quan trọng và tự hào về tính kịp thời mà chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của họ. Khi Tether nhận được yêu cầu áp dụng/hợp pháp từ một cơ quan thực thi pháp luật đã được xác minh để đóng băng ví do tư nhân nắm giữ, Công ty sẽ tuân thủ việc đóng băng (chúng tôi không đóng băng ví của các sàn giao dịch/dịch vụ).

Cho đến nay, OFAC vẫn chưa chỉ ra rằng một công ty phát hành stablecoin dự kiến sẽ đóng băng các địa chỉ thị trường thứ cấp được công bố trên Danh sách SDN của OFAC hoặc được điều hành bởi những cá nhân và tổ chức đã bị OFAC xử phạt. Hơn nữa, không có cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý nào của Hoa Kỳ đưa ra yêu cầu như vậy mặc dù chúng tôi liên hệ gần như hàng ngày với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, những cơ quan luôn cung cấp thông tin chi tiết chính xác.

Chúng tôi đã tuyên bố rằng đây là giao thức mà chúng tôi đang theo dõi.

Việc đơn phương đóng băng các địa chỉ thị trường thứ cấp có thể là một động thái gây rối và rất liều lĩnh của Tether. Ngay cả khi Tether nhận ra các hoạt động đáng ngờ trên một địa chỉ như vậy, thì việc hoàn thành việc đóng băng mà không có hướng dẫn đã được xác minh của cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác có thể cản trở các cuộc điều tra thực thi pháp luật phức tạp và đang diễn ra. Trên thực tế, trong các giao dịch của chúng tôi với cơ quan thực thi pháp luật, đôi khi chúng tôi biết được các địa chỉ có khả năng liên quan đến tội phạm và được hướng dẫn cụ thể là không đóng băng các địa chỉ mà không có yêu cầu rõ ràng từ cơ quan thực thi pháp luật vì điều này có thể cảnh báo các nghi phạm về cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật, gây ra sự thanh lý hoặc từ bỏ các quỹ và gây nguy hiểm cho các kết nối tiếp theo có thể đã được thiết lập.

Tether chưa được các quan chức Hoa Kỳ hoặc cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với yêu cầu đóng băng các địa chỉ bị OFAC xử phạt, nhưng như đã lưu ý ở trên, Tether thường tuân thủ các yêu cầu từ chính quyền Hoa Kỳ, liên lạc với họ gần như hàng ngày. Ví dụ: chúng tôi đã hợp tác trong nhiều đợt đóng băng khác nhau với cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, kể cả trong 2 tuần qua sau khi OFAC tiết lộ công khai về Tornado Cash và không có yêu cầu cụ thể nào được đưa ra cho chúng tôi liên quan đến việc đóng băng các địa chỉ Tornado Cash có liên quan. Chúng tôi mong đợi cùng một quy trình liên lạc và phối hợp chi tiết ngay cả trong trường hợp này. Cũng cần nhắc lại rằng Tether không phải là công dân Hoa Kỳ, không hoạt động tại Hoa Kỳ hoặc là khách hàng của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tether coi Lệnh trừng phạt OFAC là một phần của chương trình tuân thủ đẳng cấp thế giới của mình.

Chúng tôi muốn lưu ý rằng các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số khác, chẳng hạn như Paxos, một loại tiền ổn định do NY quản lý phát hành BUSD và USDp, đồng thời chiếm ~20 tỷ đô la tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, vẫn chưa đóng băng ví Tornado Cash. Chúng tôi tin rằng, nếu được thực hiện mà không có hướng dẫn từ chính quyền Hoa Kỳ, việc USDC đưa các hợp đồng thông minh Tornado Cash vào danh sách đen là quá sớm và có thể gây nguy hiểm cho công việc của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật khác trên thế giới. Cũng cần lưu ý rằng DAI, một stablecoin thuật toán chiếm 36% dự trữ bằng USDc (khoảng 3,4 tỷ USD) cũng không tiến hành bất kỳ đợt đóng băng nào.