Bối cảnh tiền điện tử đang phát triển của Thái Lan đã chứng kiến ​​sự kết hợp năng động giữa các sáng kiến ​​do chính phủ chỉ đạo nhằm thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực này và các quy định nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ chống lại các hoạt động bất hợp pháp.

Trong một hoạt động xuyên biên giới sâu rộng gây ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử, các cơ quan tài chính Thái Lan, phối hợp với các đối tác quốc tế, đã bắt giữ 4 công dân Trung Quốc và một công dân Lào có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, làm lu mờ khoản lỗ 76 triệu USD, theo tiết lộ của Cyber Cục Điều tra Tội phạm (CCIB).

Trò lừa đảo tiền điện tử này diễn ra như thế nào?

Mạng lưới lừa đảo phức tạp này đã nhắm tới 3.280 nạn nhân đáng kinh ngạc, những người đã trở thành nạn nhân của một nền tảng đầu tư tiền điện tử xảo quyệt, BCH Global Ltd.

Các nạn nhân, những người mà thử thách bắt đầu sáng tỏ vào tháng 11 năm ngoái, đã bị dụ dỗ đầu tư tài sản khó kiếm được của họ vào vàng và tiền điện tử USDT, chỉ để nhận ra rằng họ đã bị những kẻ lừa đảo gài bẫy.

Hậu quả của âm mưu thâm độc này thật thảm khốc, nhiều nhà đầu tư phải vật lộn với sự hủy hoại tài chính, một số phải dùng đến các biện pháp tuyệt vọng như thế chấp nhà lần thứ hai.

Cuộc điều tra sâu hơn của CCIB đã tiết lộ những mối liên hệ đáng lo ngại giữa những người dàn dựng kế hoạch lừa đảo này và các trò lừa đảo tương tự, cuối cùng đã dẫn đến phản ứng kiên quyết từ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, ban hành chỉ thị truy tố 5 nghi phạm.

Hoạt động xuyên quốc gia đáng chú ý này được thực hiện thông qua nỗ lực hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm cả Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.

CCIB liệt kê các cách báo cáo lừa đảo

Vào ngày 10 tháng 8, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã khởi kiện các nghi phạm, đỉnh điểm là Văn phòng Chống rửa tiền tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht vào ngày 4 tháng 9.

Nhấn mạnh cam kết của họ đối với công lý, người phát ngôn của CCIB Kissana Phathanacharoen nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của văn phòng nhằm tiếp cận các nạn nhân, đảm bảo họ nhận thức đầy đủ về các quyền của mình theo luật pháp.

Nạn nhân được khuyến khích báo cáo khiếu nại của mình thông qua đường dây nóng của CCIB hoặccổng thông tin chuyên dụng .

Trong bối cảnh rộng hơn, Kissana nhấn mạnh mối đe dọa nguy hiểm của các vụ lừa đảo đầu tư, đã tàn phá vô số mạng sống.

Các nạn nhân, nhiều người trong số họ đã ủy thác tiền tiết kiệm cả đời hoặc thậm chí đặt cược nhà của họ vào những dự án mạo hiểm đáng ngờ này, thường thấy mình bị mắc bẫy bởi những người lạ rao bán những lời hứa hẹn về những khoản lợi nhuận phi thường nhưng được đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn đến khó tin.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng này, CCIB đưa ra lời khuyên quan trọng: luôn cảnh giác cao độ, đặc biệt khi tham gia vào các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài kêu gọi đầu tư.

Cục tiếp tục ủng hộ việc xác minh tính hợp pháp của các trang web đầu tư thông quawww.checkdomain.thaiware.com và xem xét kỹ lưỡng thông tin đăng ký của các công ty đầu tư, trao quyền cho các cá nhân để tự bảo vệ mình khỏi cạm bẫy lừa đảo tài chính.