Thị trường
Một tuần
Tin tức
Video
Sự kiện
Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Bài viết
Cập nhật trực tiếp
Đề tài
BRC-20
Exit Scam
Người sáng tạo ra trò chơi lấy cảm hứng từ Farmville, Farm Bank bị kết án 45.376 năm tù vì kế hoạch Ponzi
Mehmet Aydın, người sáng lập Ngân hàng Çiftlik, đã bị kết án 45.376 năm tù vì điều hành một chương trình Ponzi lừa đảo hơn 500.000 người. Ông đã trốn sang Uruguay nhưng sau đó bị dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông phủ nhận các cáo buộc nhưng bị kết tội gian lận và rửa tiền.
Weatherly
Thg 02 13, 2025 4:12 ch
Công ty Trung Quốc mất 2,6 triệu RM vì lừa đảo sầu riêng đông lạnh có gai
Một công ty ở Trung Quốc đã mất 2,6 triệu RM (khoảng 793.000 đô la Singapore) trong một giao dịch gian lận mua sầu riêng Musang King đông lạnh từ Malaysia.
XingChi
Thg 10 16, 2024 4:51 ch
SEC cảnh báo về vụ lừa đảo tiền điện tử NanoBit và CoinW6
SEC đã buộc tội những cá nhân đứng sau hai vụ lừa đảo tiền điện tử, NanoBit và CoinW6, lợi dụng các nhà đầu tư thông qua chiến thuật “đầu tư mối quan hệ”, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tình cảm trong lĩnh vực tiền điện tử.
Cheng Yuan
Thg 09 18, 2024 12:00 ch
Các tiểu bang Hoa Kỳ đảm bảo hoàn lại toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư vào chương trình tiền điện tử GS Partners
Một thỏa thuận đạt được với GS Partners đảm bảo hoàn lại toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư ở năm tiểu bang của Hoa Kỳ, mặc dù các hành động pháp lý tiếp theo vẫn có thể xảy ra.
Bernice
Thg 09 10, 2024 11:42 sa
Nhà sáng lập Telegram bị bắt, Binance có thể phải đối mặt với các thủ tục pháp lý mới, liệu Justin Sun có đi theo con đường cũ của Huobi Li Lin?
Người sáng lập Telegram Pavel Durov đã bị bắt tại Pháp, phơi bày nhiều vấn đề pháp lý tồn tại trong nền tảng Telegram. Việc Binance niêm yết TON có nghĩa là nó đã một lần nữa mang đến những rủi ro pháp lý mới cho chính nó. Justin Sun và người chị cả của Binance là He Yi cần tìm một lối thoát mới trong môi trường quản lý nghiêm ngặt.
WenJun
Thg 08 27, 2024 11:09 sa
Telegram创始人被抓,币安或将面临新的法律诉讼,孙宇晨(Justin sun)要走火币李林老路?
Telegram创始人Pavel Durov在法国被抓,暴露出Telegram平台所存在的各项法律问题,币安上线TON意味着将自身又一次带来了新的法律风险,孙宇晨(Justin sun)和币安一姐何一在监管严峻环境下要寻求一条新的出路。
WenJun
Thg 08 27, 2024 9:20 sa
Binance ngăn chặn hơn 2,4 tỷ đô la tổn thất tiềm ẩn trong bối cảnh các nỗ lực gian lận năm 2024
Hệ thống phát hiện gian lận tiên tiến của Binance đã giúp tiết kiệm được hơn 2,4 tỷ đô la tiền lỗ tiềm ẩn vào năm 2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của cả công nghệ và sự cảnh giác của người dùng.
Bernice
Thg 08 21, 2024 10:10 sa
Khi tranh chấp hoàn tiền ngày càng sâu sắc, ZKasino phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo ngày càng tăng đối với ether chưa được trả lại
Người dùng ZKasino vẫn tiếp tục chờ đợi khoản hoàn tiền đã hứa khi các cáo buộc về trò lừa đảo thoát ngày càng lớn. Tương lai của dự án vẫn chưa chắc chắn, với những thách thức đáng kể về mặt pháp lý và tài chính sắp tới.
Bernice
Thg 08 15, 2024 9:55 sa
Vụ bắt giữ ở Philippines mang lại “bất ngờ” bất ngờ: Sun Liming, tội phạm chính trong vụ lừa đảo 7 tỷ bị bắt
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Philippines đã phát động cuộc đột kích vào một cộng đồng ở tỉnh Benguet vào thứ Bảy tuần trước (27/7) và bắt giữ hai công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này. Trong số đó, người đàn ông bị bắt là tội phạm Thông báo đỏ của Interpol, trước đó từng phạm tội lừa đảo tài chính trị giá hơn 7 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc.
WenJun
Thg 08 02, 2024 2:18 ch
菲律宾抓捕行动收获意外"惊喜",70亿诈骗案主犯孙黎明(Sun Liming)落网
菲律宾移民局周六在本格特省(Benguet)一小区内展开突袭行动,此次行动逮捕了两名非法居留的外国公民。其中被捕男子为国际刑警组织红色通缉犯,此前在中国境内犯超下70亿人民币的金融诈骗案。
WenJun
Thg 08 02, 2024 1:39 ch
Hơn
THẺ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ
Airdrop
Autonomous Vehicles
Technological Development
Augmented Reality (AR)
Virtual Reality (VR)
Semiconductor
Intel
Olympics Paris 2024
Forex
Discord
Hơn
Tin nóng liên quan
Thg 11 23
CertiK Cảnh báo về một vụ lừa đảo thoát trên SAI Pro
Tăng giá
Bearish
1
Thg 11 18
Yearn Finance (YFI) sụt giảm 45% do bị cáo buộc thoát khỏi vụ lừa đảo
Tăng giá
Bearish
1
Thg 11 15
ZachXBT: Giao thức cho vay Lendora có thể có "lừa đảo thoát" và có liên quan chặt chẽ đến nhiều dự án lừa đảo
Tăng giá
Bearish
1
Thg 10 26
Thoát lừa đảo được phát hiện trên mã thông báo Linea giả: Hơn 743 nghìn đô la được gửi vào Tornado Cash
Tăng giá
Bearish
1
Thg 10 25
CertiK: Safereum là một trò lừa đảo rút lui với tổng thiệt hại khoảng 1,3 triệu USD
Tăng giá
Bearish
1
Thg 10 25
Safereum bị cáo buộc thoát lừa đảo, token giảm mạnh hơn 94%
Tăng giá
Bearish
1
Thg 10 23
CertiK xác định vụ lừa đảo thoát 1,6 triệu đô la liên quan đến mã thông báo FSL được liên kết với SCF Finance
Tăng giá
1
Bearish
1
Thg 08 31
CertiK: Dự án BabyShia thực hiện một vụ lừa đảo thoát và người triển khai đã kiếm được lợi nhuận 133 ETH
Tăng giá
Bearish
1
Thg 08 25
ZachXBT: Địa chỉ nhà triển khai tài chính lớn được liên kết trực tiếp với trò lừa đảo thoát Solfire
Tăng giá
Bearish
1
Thg 08 09
Nhóm bảo mật: Giao thức Peko đang tiến hành lừa đảo thoát, vui lòng lưu ý các rủi ro
Tăng giá
Bearish
1
Hơn