Jonathan Mills, người sáng lập dự án Hashling NFT, đang bị các nhà đầu tư kiện vì cáo buộc ông sử dụng sai mục đích hàng triệu đô la từ doanh số bán NFT và một dự án khai thác Bitcoin. Họ tuyên bố ông giữ quyền kiểm soát thông qua một thỏa thuận cổ đông sai lầm và không bao giờ mang lại lợi nhuận như đã hứa.

Mehmet Aydın, người sáng lập Ngân hàng Çiftlik, đã bị kết án 45.376 năm tù vì điều hành một chương trình Ponzi lừa đảo hơn 500.000 người. Ông đã trốn sang Uruguay nhưng sau đó bị dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông phủ nhận các cáo buộc nhưng bị kết tội gian lận và rửa tiền.

Một công ty ở Trung Quốc đã mất 2,6 triệu RM (khoảng 793.000 đô la Singapore) trong một giao dịch gian lận mua sầu riêng Musang King đông lạnh từ Malaysia.

SEC đã buộc tội những cá nhân đứng sau hai vụ lừa đảo tiền điện tử, NanoBit và CoinW6, lợi dụng các nhà đầu tư thông qua chiến thuật “đầu tư mối quan hệ”, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tình cảm trong lĩnh vực tiền điện tử.

Một thỏa thuận đạt được với GS Partners đảm bảo hoàn lại toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư ở năm tiểu bang của Hoa Kỳ, mặc dù các hành động pháp lý tiếp theo vẫn có thể xảy ra.

Người sáng lập Telegram Pavel Durov đã bị bắt tại Pháp, phơi bày nhiều vấn đề pháp lý tồn tại trong nền tảng Telegram. Việc Binance niêm yết TON có nghĩa là nó đã một lần nữa mang đến những rủi ro pháp lý mới cho chính nó. Justin Sun và người chị cả của Binance là He Yi cần tìm một lối thoát mới trong môi trường quản lý nghiêm ngặt.

Telegram创始人Pavel Durov在法国被抓，暴露出Telegram平台所存在的各项法律问题，币安上线TON意味着将自身又一次带来了新的法律风险，孙宇晨（Justin sun）和币安一姐何一在监管严峻环境下要寻求一条新的出路。

Hệ thống phát hiện gian lận tiên tiến của Binance đã giúp tiết kiệm được hơn 2,4 tỷ đô la tiền lỗ tiềm ẩn vào năm 2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của cả công nghệ và sự cảnh giác của người dùng.

Người dùng ZKasino vẫn tiếp tục chờ đợi khoản hoàn tiền đã hứa khi các cáo buộc về trò lừa đảo thoát ngày càng lớn. Tương lai của dự án vẫn chưa chắc chắn, với những thách thức đáng kể về mặt pháp lý và tài chính sắp tới.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Philippines đã phát động cuộc đột kích vào một cộng đồng ở tỉnh Benguet vào thứ Bảy tuần trước (27/7) và bắt giữ hai công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này. Trong số đó, người đàn ông bị bắt là tội phạm Thông báo đỏ của Interpol, trước đó từng phạm tội lừa đảo tài chính trị giá hơn 7 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc.