Biên niên sử Tornado Cash mở ra.
Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ là nhà phát triển Tornado Cash ở Amsterdam vào thứ Tư.
Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính cho biết người đàn ông 29 tuổi không rõ danh tính được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua máy trộn Ethereum phi tập trung Tornado Cash.
Ở Hà Lan,FIOD là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra gian lận tài chính và các tội phạm có liên quan khác.
FIOD bắt đầu điều tra vào tháng 6, mặc dù không thể loại trừ nhiều vụ bắt giữ. Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Văn phòng Công tố chịu trách nhiệm về gian lận nghiêm trọng, tội phạm môi trường và tịch thu tài sản.
Theo FIOD, nghi phạm sẽ xuất hiện trước tòa án điều tra ở Den Bosch vào thứ Sáu.
Tornado Cash: Về sự mù mờ và rửa tiền
Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền điện tử. Nền tảng trực tuyến cho phép người dùng che giấu nguồn gốc hoặc vị trí của các giao dịch tiền điện tử.
Khi một người gửi tiền vào Tornado, họ có thể rút tiền của mình đến một địa điểm khác, khiến việc theo dõi các giao dịch của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Các nhà cung cấp dịch vụ trộn như vậy thường không hoặc chỉ xác minh ở mức tối thiểu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền điện tử. Phần lớn người dùng dịch vụ trộn làm như vậy để tăng độ mù mờ của họ.
Ảnh: Bloomberg.com
Kho bạc Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado vào tuần trước, gây ra sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng tiền điện tử. Một số công ty tiền điện tử, bao gồm dYdX và Circle, đã cấm người dùng sử dụng bộ trộn tiền điện tử.
Vào tháng 6 năm 2022, Nhóm Mạng nâng cao tài chính của FIOD đã khởi xướng một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash.
Theo FACT, Tornado Cash bị cáo buộc đã được sử dụng để ngụy trang cho các dòng tiền bất hợp pháp quy mô lớn, bao gồm cả các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử.
Hoa Kỳ đàn áp những kẻ trộn tiền điện tử và tiền bẩn
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tiết lộ rằng chính phủ sẽ tiếp tục truy quét tội phạm sử dụng máy trộn tiền điện tử để chuyển tiền bẩn.
Tương tự như FIOD, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng Tornado Cash cho phép tội phạm mạng rửa tiền. Vào ngày 8 tháng 8, OFAC đã thêm Tornado Cash và các hợp đồng thông minh của nó vào danh sách hạn chế của họ.
Do các lệnh cấm, việc các công dân và tổ chức Hoa Kỳ kết nối với các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash trở nên bất hợp pháp. Cố ý vi phạm có thể bị phạt từ 50.000 đô la đến 10 triệu đô la và 10 đến 30 năm tù.
Theo các báo cáo, FIOD cũng đang “quan tâm đặc biệt” đến các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) có thể đóng vai trò là đường dẫn cho rửa tiền.
Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, tuyên bố rằng ông đã sử dụng Tornado Cash để quyên góp cho Ukraine nhằm bảo vệ tính ẩn danh tài chính của những người thụ hưởng.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1,1 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com
Hình ảnh nổi bật từ Hcamag.com, Biểu đồ từTradingView.com
Weatherly
