Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ phê chuẩn thủ tục tố tụng hình sự của Bộ Tư pháp về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đưa ra cáo buộc hình sự đối với một công dân Hoa Kỳ bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử.

Cá nhân giấu tên là đối tượng của cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp bị cáo buộc đã gửi tiền từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đến một quốc gia mà Hoa Kỳ hiện đang áp đặt các biện pháp trừng phạt - đề xuất Nga, Cuba, Bắc Triều Tiên, Syria hoặc Iran - một sàn giao dịch gửi qua 10 triệu đô la bitcoin. Tài liệu cho biết cá nhân này "âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế" và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.

Người bị cáo buộc "tự hào tuyên bố rằng các nền tảng thanh toán có thể sử dụng Bitcoin để lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ" và biết rằng quốc gia này phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo hồ sơ, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đã lấy được thông tin của người dùng thông qua chính sách tuân thủ hiểu rõ khách hàng của bạn.

Theo ý kiến của mình, Thẩm phán Zia Faruqui tuyên bố: “Bộ Tư pháp có thể và sẽ tiến hành tố tụng hình sự đối với các cá nhân và tổ chức không tuân thủ các quy định của [OFAC], bao gồm cả liên quan đến tiền ảo. Các dịch vụ tài chính bị cấm bao gồm mọi Dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển tiền...bởi một người/tổ chức Hoa Kỳ, bất kể ở đâu, tới một thực thể/quốc gia bị trừng phạt. Để tránh nghi ngờ, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bao gồm các trao đổi tiền ảo."

Faruqui nói:

“Câu hỏi không còn là liệu các loại tiền ảo có tồn tại hay không (tức là FUD), mà là liệu các quy định về tiền tệ fiat có theo kịp các khoản thanh toán minh bạch và không ma sát trên blockchain hay không.”

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý các biện pháp trừng phạt đối với Hoa Kỳ. Sau cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine, văn phòng chính phủ đã cảnh báo cư dân Hoa Kỳ không sử dụng tài sản kỹ thuật số để mang lại lợi ích cho một số tổ chức và cá nhân Nga, đồng thời loại bỏ thị trường darknet có trụ sở tại Nga là Hydra, nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử BitRiver và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Garantex. "công dân được chỉ định đặc biệt", thường cấm người Mỹ kinh doanh với họ.

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.