Vương quốc Anh đã nộp hơn 34.000 báo cáo lừa đảo tiền điện tử trong 6 năm qua

Cùng với sự gia tăng mức độ phổ biến của giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới, đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng các vụ lừa đảo hoặc lừa đảo tiền điện tử. Chỉ riêng ở Vương quốc Anh, đã có 34.305 cáo buộc về hành vi tội phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2016.

Tội phạm mạng hiện là một vấn đề phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Số lượng tội phạm liên quan đến tiền điện tử lên đến đỉnh điểm vào năm 2021. Theo phân tích của Chainalysis, một công ty dữ liệu chuỗi khối, bọn tội phạm đã rửa 8,6 tỷ đô lavề tiền điện tử vào năm 2021, tăng 30% so với năm trước.

đọc liên quan |Cơ quan quản lý Ấn Độ thoát khỏi cơ quan trao đổi tiền điện tử duy nhất của mình – Tai hại hay lợi ích?

Kể từ năm 2017, tin tặc đã rửa gần 33 tỷ đô la tiền điện tử, với phần lớn số tiền đó cuối cùng được chuyển sang các sàn giao dịch tập trung.Ngược lại, Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc tính toán rằng có tới 5% GDP của thế giới—hoặc từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ USD—tiền pháp định được rửa hàng năm.

Tuy nhiên, khi liên quan đến tiền, những trò gian lận luôn theo sau. Do đó, các nhà đầu tư và thương nhân sẽ cần chú ý nhiều hơn đến giao dịch của họ khi các cơ quan chức năng từ khắp nơi trên thế giới nhận được nhiều báo cáo về gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mỗi ngày.

Vương quốc Anh hiện được xếp hạng thứ 5 do các vụ lừa đảo và gian lận lớn được thực hiện trong biên giới của nó.Tuy nhiên, Triều Tiên đứng đầu danh sách về tội phạm tiền điện tử trên toàn thế giới. 

Vương quốc Anh là một trung tâm toàn cầu về lừa đảo tiền điện tử vì các quy định lỏng lẻo của công ty, khiến những kẻ lừa đảo dễ dàng che giấu nguồn tiền và đích đến dự định của nó. Do đó, đất nước này có một lịch sử lâu dài về gian lận tiền điện tử.

Các báo cáo về lừa đảo tiền điện tử ở Anh từ năm 2016

Đến năm 2020, đã có 8.801 tội phạm tiền điện tử được ghi nhận, mức tăng đáng kinh ngạc là 1.150% so với 704 tội phạm duy nhất được báo cáo vào năm 2016. Sau đó, vào năm 2021, một đợt tăng đột biến khác đã được ghi nhận. Trong năm đó, 9.458 trường hợp tội phạm tiền điện tử đã được ghi nhận. Một lần nữa, nó đã tăng 1.243% so với dữ liệu được báo cáo cho năm 2016.

Ngoài ra, các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử ở Vương quốc Anh đã mất một số tiền đáng kinh ngạc chỉ trong một năm vào năm 2021—hơn 204 triệu bảng Anh. 

đọc liên quan |Ứng dụng mua bitcoin hiện đã hoạt động trên 175.000 máy ATM trên khắp Hoa Kỳ

Trong tháng đầu tiên của năm 2021, đã có 671 báo cáo và tổng thiệt hại được xác nhận là 13 triệu bảng Anh. Tháng 4 có số lượng báo cáo cao nhất là 906. Tháng 11 chứng kiến khoản thiệt hại tài chính đáng kể nhất là 23 triệu bảng Anh trong 793 trường hợp. Khoản lỗ cho cả năm dương lịch là 204,5 triệu bảng Anh.

Hơn nữa, thế hệ trẻ có xu hướng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử nhiều hơn những người lớn tuổi. Hóa ra, 12,3% tổng số thương vong vào năm 2021 là những người trong độ tuổi 18-25! Ngoài ra, nam giới là mục tiêu nặng nề hơn của tội phạm tiền điện tử so với phụ nữ.

Hình ảnh nổi bật từ Flickr, biểu đồ từ Tradingview.com