Một người đàn ông Singapore đã quay video để ăn mừng vụ trộm tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la của mình. Nhưng video đã dẫn cảnh sát đến chỗ anh ta....

Thám tử BlockchainZachXBT vừa vạch trần một nhóm tin tặc sử dụng chiêu trò lừa đảo kỹ thuật xã hội để đánh cắp hơn 240 triệu đô la Bitcoin từ một nạn nhân giàu có.

Nhà điều tra khẳng định rằng chính nỗ lực của ông cùng với sai lầm của bọn tội phạm đã dẫn đến sự sụp đổ của chúng.

Bị lừa mất 4000 BTC

Vào giữa tháng 8, những kẻ lừa đảo đã nhắm vào một chủ nợ duy nhất của Genesis - sàn giao dịch Bitcoin tổ chức đã phá sản vào đầu năm 2023.

Những kẻ lừa đảo đầu tiên giả danh là bộ phận hỗ trợ của Google bằng cách sử dụng số điện thoại giả mạo và truy cập vào tài khoản cá nhân của nạn nhân. Sau đó, chúng gọi lại cho nạn nhân giả danh là bộ phận hỗ trợ của Gemini, cảnh báo nạn nhân rằng tài khoản của họ đã bị hack.

Sau đó, chúng nhắc nhở nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố và gửi tiền Gemini của mình vào một ví bị xâm phạm. Những kẻ lừa đảo cũng lừa nạn nhân tải xuống ứng dụng máy tính từ xa AnyDesk, cho phép chúng xem màn hình của nạn nhân và xem khóa riêng của nạn nhân thông qua Bitcoin Core.

Để ăn mừng thành công, các tin tặc đã ghi lại âm thanh và màn hình của họ.

Sự nhầm lẫn vô tình

Nhưng sự kiêu ngạo của họ cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của chính họ, vì đoạn video ghi lại sự bất hòa của họ chính là bằng chứng cụ thể cho thấy họ đã tiết lộ danh tính của mình.

Một trong ba thủ phạm chính có tên là Wiz được xác định là Veer Chetal. Tương tự như vậy, người bạn Light của anh ta cũng tiết lộ tên đầy đủ của mình, Aakaash, trên bản ghi video discord. Thủ phạm cuối cùng, có tên là Greavys, là Malone Lam. Anh ta cũng là chủ mưu của vụ án, đã chi phần lớn số tiền ăn cắp được của mình vào những chiếc xe hơi sang trọng, hộp đêm và tặng túi Birkin cho các cô gái.

Bắt giữ Malone và bạn bè

Cả Malone và đồng phạm, Jeandiel Serrano, đều bị bắt vào ngày 19 tháng 9. Mỗi người phải đối mặt với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và một tội danh âm mưu rửa tiền.

Hơn triệu đô la tiền bị đánh cắp đã bị tịch thu với sự giúp đỡ của Binance và 500.000 đô la đã được trả lại cho nạn nhân.

Bản cáo trạng truy tố cả hai cá nhân đã được công bố vào cuối ngày thứ năm.