https://www.coindesk.com/policy/2023/03/08/airbit-club-founders-lawyer-plead-guilty-to-100m-fraud-scheme/
Sáu giám đốc điều hành của chương trình Ponzi tiền điện tử toàn cầu Câu lạc bộ Airbit đã nhận tội về vai trò của họ trong kế hoạch lừa đảo và rửa tiền toàn cầu mà các công tố viên cho rằng đã lừa các nạn nhân số tiền 100 triệu đô la.
Pablo Renato Rodriguez, một trong những người đồng sáng lập Airbit Club, đã nhận tội hôm thứ Tư. Người đồng sáng lập Gutemberg Dos Santos đã nhận tội vào tháng 10 năm 2021 sau khi bịbị dẫn độ về Mỹ từ quê hương Panama vào tháng 11 năm 2020. Ba người quảng bá – Cecilia Millan, Karina Chairez và Jackie Aguilar – đã nhận tội vào đầu năm nay. Scott Hughes, luật sư giúp Rodriguez và Dos Santos rửa tiền, đã nhận tội vào ngày 2/3.
Câu lạc bộ Airbit là một trò lừa đảo toàn cầu, trong đó những người quảng bá đã tổ chức “các cuộc triển lãm xa hoa” và các buổi giới thiệu cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Đông Âu, đồng thời thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào “tư cách thành viên” nhằm mục đích mang lại lợi nhuận được tạo ra thông qua khai thác và giao dịch bitcoin. Các nạn nhân có thể xem “số dư” của họ trên một cổng thông tin trực tuyến nhưng những con số này là giả mạo và họ không thể rút tiền.
Theo các công tố viên, tiền của các nạn nhân thay vào đó được dùng để làm giàu cho những người sáng lập và quảng bá câu lạc bộ, những người đã chi tiền cho “xe hơi, đồ trang sức và nhà sang trọng” cũng như “các cuộc triển lãm xa hoa hơn để chiêu mộ thêm nạn nhân”.
Cả sáu người đều nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng.
Mặc dù chưa có ai bị kết án nhưng mỗi người có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 70 năm tù. Là một phần của lời nhận tội, các bị cáo phải từ bỏ các khoản thu nhập bất chính của họ, bao gồm tiền Mỹ, bitcoin và bất động sản trị giá tổng cộng 100 triệu đô la.
Hiện nay, việc các nhà điều hành ngành công nghiệp khiêu dâm sử dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp là điều rất phổ biến. Gần đây, nam nghệ sĩ Đài Loan Huang Zijiao bị phát hiện sở hữu tài liệu video khiêu dâm trẻ vị thành niên từ một "nhà riêng sáng tạo", điều này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên diện rộng.
JinseFinanceHướng dẫn kỹ lưỡng về NFT của CryptoPunks, bao gồm tổng quan về dự án và phân tích dữ liệu.
JinseFinanceBa bị cáo trong vụ Câu lạc bộ AirBit bị kết án; người ta đang chờ đợi số phận."
BitcoinworldNhững kẻ lừa đảo bị kết án trong vụ án âm mưu Ponzi của Câu lạc bộ AirBit, tiết lộ câu chuyện về sự lừa dối và công lý.
Hui XinHợp đồng thông minh Oil Club là gì? Câu lạc bộ dầu mỏ là một công cụ khai thác hợp đồng thông minh tuân theo các quy tắc của ...
BitcoinistBitcoinistTheo OpenSea, hai bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế được giao dịch nhiều nhất đang cạnh tranh vị trí hàng đầu về doanh số bán hàng, với BAYC dẫn đầu.
CointelegraphCrypto.com và FTX đã đảm bảo không gian quảng cáo cho thương hiệu của họ tại sự kiện thể thao lớn nhất năm tới, Super Bowl.
CointelegraphCuộc tấn công lừa đảo trùng với dịp kỷ niệm một năm thành lập BAYC, khiến nhiều người dùng tin rằng liên kết này là thật.
CointelegraphCâu chuyện về một kỹ sư 28 tuổi đã vay tiền bằng Bitcoin của mình để trả tiền mua nhà cho mẹ anh ấy.
Cointelegraph