Bài viết này nhằm mục đích phân tích các quỹ tiền điện tử đằng sau vụ việc và tiết lộ mối đe dọa rủi ro trên chuỗi này.
Phân tích địa chỉ riêng sáng tạo
Quỹ tiền điện tử có những khả năng nhất định Ẩn danh, nhưng không phải là không thể. Bitrace chuyển đổi các bản ghi giao dịch và địa chỉ ẩn danh trên blockchain thành thông tin hiệu quả thông qua phân tích trên chuỗi và khởi chạy tính năng theo dõi trực quan, giúp hiển thị rõ ràng các kết nối giữa các điểm và điểm cũng như giữa các điểm và đường.
Thông qua các diễn đàn riêng tư và thông tin công khai mang tính sáng tạo, chúng tôi đã lấy được địa chỉ sau để thu thập giao dịch hình ảnh bất hợp pháp:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (hiện đang được sử dụng)
< p style="text-align: left;">TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZTPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC< /p>
Theo thống kê của Bitrace, bốn ví riêng tư sáng tạo ở trên có tổng dòng vốn là 3,582 triệu USDT trong khoảng thời gian từ 30/11/2021 đến 2024.4.10 . Phân tích điều kiện của bài đăng hiển thị "Để thuận tiện cho việc xác nhận, vui lòng gửi số tiền có dấu thập phân, chẳng hạn như 248,98 hoặc 250,01", chúng tôi nhận thấy rằng địa chỉ kết thúc bằng 8V đã nhận được tổng cộng 341 lần chuyển tiền và địa chỉ kết thúc bằng kZ đã nhận được tổng cộng 1439 lượt chuyển tiền. Các địa chỉ kết thúc bằng Zx đã nhận được tổng cộng 815 lượt chuyển tiền và các địa chỉ kết thúc bằng KC đã nhận được tổng cộng 401 lượt chuyển tiền.
Không khó nhận thấy băng nhóm tội phạm đứng sau xưởng sáng tạo tiếp tục lẩn tránh truy tìm bằng cách thay đổi địa chỉ thanh toán và tạo bài viết mới nhưng vẫn tiếp tục ẩn danh Luồng khách hàng và số lượng giao dịch quy đổi lớn.
Thông tin tên thật của người dùng thuộc sở hữu của sàn giao dịch có thể xác định được vị trí của các nhóm tội phạm đằng sau các phòng riêng sáng tạo. Trong quá trình phân tích trên chuỗi, khi tiền chảy vào sàn giao dịch tập trung, chúng tôi có thể sử dụng mô hình để hình thành chú thích địa chỉ trên chuỗi, chia sẻ thông tin với sàn giao dịch và chú thích các thực thể rủi ro, từ đó thực hiện theo dõi trên chuỗi trong thế giới Web3 thực tế. Một nơi để ở.
Bằng cách sàng lọc các luồng giao dịch, chúng tôi đã xác định được 5 địa chỉ đã nhận được hơn 20.000 USDT từ các địa chỉ riêng sáng tạo, với số tiền cao nhất đạt 67.700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể là người hưởng lợi thực sự từ việc bán hình ảnh bóc lột tình dục trẻ em. Sau khi theo dõi sâu hơn, người ta phát hiện ra rằng 5 địa chỉ kiếm lợi nhuận bị nghi ngờ này có liên quan đến các sàn giao dịch tập trung như Binance, MaiCoin và Bingbon, cho thấy các tổ chức như vậy không may trở thành mục tiêu của các băng nhóm bất hợp pháp.
Xu hướng ứng dụng tiền điện tử trong CSAM
Đó là đúng, Quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền điện tử rất quan trọng, nhưng một khi phải đối mặt với các khoản tiền bất hợp pháp, điều quan trọng là ai là thực thể đằng sau địa chỉ đó. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định liên quan để ngăn chặn việc áp dụng tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như CSAM, nhưng các luật và quy định liên quan vẫn chưa hoàn thiện hơn nhiều so với lĩnh vực thanh toán truyền thống.
*CSAM là tên viết tắt của "Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em" , có nghĩa là "tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em". Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ hình ảnh, video, âm thanh hoặc phương tiện khác có chứa nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.
Trong lĩnh vực thanh toán truyền thống, các giao dịch CSAM thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. Các giao dịch này có hồ sơ chi tiết và cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi. các cơ quan và giám sát. Tuy nhiên, tiền điện tử cung cấp mức độ ẩn danh cho CSAM giao dịch, đặc biệt thông qua việc sử dụng các công nghệ nâng cao quyền riêng tư khiến cho các thực thể đằng sau giao dịch khó bị theo dõi -
Việc áp dụng tiền điện tử trong CSAM không chỉ giảm một số rủi ro nhất định cho nhóm mua CSAM (sử dụng máy trộn mã hóa và ATM được mã hóa để ẩn các khoản thanh toán cho nhà cung cấp CSAM) mà còn giúp các nhà cung cấp CSAM rửa tiền thu lợi bất hợp pháp. tiền thu được từ việc bán CSAM thành tiền pháp định bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng). Điều này đã khiến bọn tội phạm CSAM ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử có thể chuyển đổi để che giấu các giao dịch bất hợp pháp của chúng và tránh bị các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.
Gần một nửa số trang web cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử cho hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em đang sử dụng dữ liệu từ IWF của Vương quốc Anh, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên xóa bỏ nội dung bất hợp pháp trực tuyến. 'Nhân đôi mỗi năm' Trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng tình dục trẻ em được IWF xác định vào năm 2021, 1.014 trang web cung cấp cho bọn tội phạm tùy chọn sử dụng tiền ảo để truy cập hoặc mua video và hình ảnh trẻ em bị lạm dụng và cưỡng hiếp tình dục.
Nguồn dữ liệu: Internet Watch Foundation
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ Mạng lưới thực thi pháp luật tội phạm tài chính FinCEN báo cáo rằng từ năm 2020 đến năm 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến Bitcoin liên quan đến tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến và buôn người. Điều sốc hơn nữa là 95% trong số các báo cáo này đã xác định cụ thể giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM), với hơn 1.800 địa chỉ ví Bitcoin duy nhất bị nghi ngờ có liên quan đến CSAM và tội phạm buôn người.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của tiền điện tử trong các tội phạm bóc lột tình dục trẻ em mà còn nêu bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Viết ở cuối
Tiền điện tử như fintech Một chuyên ngành sự đổi mới, tính ẩn danh và phân cấp của nó không chỉ mang lại sự thuận tiện cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo ra sự thuận tiện cho các hoạt động bất hợp pháp ở một mức độ nhất định.
Bitrace tin rằng việc các thành viên trong ngành chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để xác định các quỹ liên quan đến các hoạt động rủi ro như vậy là vũ khí quan trọng để chống lại rủi ro này, bao gồm nhưng Không giới hạn ở: các tổ chức trong ngành cần tăng cường nhận thức về kiểm soát rủi ro vốn, thực hiện trách nhiệm quản lý và giám sát giao dịch bất thường (KYT) của khách hàng, đồng thời báo cáo kịp thời các giao dịch bất hợp pháp và các tình huống rủi ro, tích cực thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tiếp cận các dịch vụ tình báo về mối đe dọa được cung cấp; bởi các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật; Các cá nhân cũng nên chủ động báo cáo các hoạt động đáng ngờ có liên quan.
