Phân tích kế hoạch Ponzi tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ tài trợ hàng trăm triệu đô la

Nguồn: Beosin

Trước đây, chúng tôi đã báo cáo rằng một số vấn đề đang ngày càng nổi lên trong quá trình theo đuổi tự do tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều bị chỉ trích nhiều nhất là hành vi trái pháp luật của một số dự án mã hóa cục bộ, đã gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng chính quyền đã tiến hành một hoạt động quy mô lớn chống lại một dự án lừa đảo tiền điện tử ở Ankara và 127 nghi phạm đã bị bắt giữ, một số lượng lớn tài sản và nhiều súng đạn bị thu giữ.

Dự án liên quan có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối và lên án các hoạt động của dự án và dự án này bị nghi ngờ là một dự án lừa đảo. Theo luật sư của nạn nhân, số lượng người dùng bị dự án này lừa lên tới 50.000 và số tiền thiệt hại vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ.

Đồng tiền giao dịch thông minh (STC) là gì?

Đồng tiền thương mại thông minh tuyên bố cung cấp phần mềm kết nối với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Nó tuyên bố sẽ giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản trao đổi tiền điện tử bằng một ứng dụng duy nhất, cho phép họ:

Sử dụng tất cả các sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, định cấu hình các bot giao dịch tự động để giao dịch tự động, giao dịch thông qua chênh lệch giá Kiếm thu nhập từ giá sự khác biệt giữa các sàn giao dịch, như được hiển thị bên dưới:

< /h2>

Smart Trade Coin (STC) có phải là lừa đảo không?

Vào năm 2023, Cem Dilmagani, nhà phân tích trưởng của AI Multiple, đã chia sẻ một bài báo nghiên cứu về dự án trên nền tảng Ai Multiple Bài báo đã nhiều lần tuyên bố rằng dự án có khả năng thành công. be Một vụ lừa đảo tiền điện tử, bên dướiCũng có nhiều người dùng cho biết họ đã bị lừa một số tiền lớn.

Trên App Store, khoảng một nửa số người đánh giá gọi ứng dụng này là lừa đảo.

Nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% số tiền tiết kiệm của họ và không thể xác minh rằng số tiền đó không phải do nhóm Smart Trade Coin (STC) lấy đi.

Sau khi phân tích chuỗi Beosin KYT, chúng tôi đã xác định được một số bên bị nghi ngờ lừa đảo Địa chỉ nơi tiền bị đánh cắp được lưu và chuyển.  

Vì dòng tiền và địa chỉ của số tiền bị đánh cắp không có được tiết lộ, Chúng tôi đã tiến hành phân tích rửa tiền liên quan và theo dõi số tiền bị đánh cắp dựa trên tên dự án Smart Trade Coin và sử dụng Beosin KYT.

Chúng ta có thể thấy từ hình ảnh rằng hợp đồng mã thông báo STC phân phối số tiền chính đến địa chỉ 0xc12c thông qua địa chỉ 0x5f45. Dựa trên phương thức giao dịch mở rộng, chúng ta có thể thấy rằng địa chỉ này đã thực hiện một số lượng lớn giao dịch rút ETH một chiều và số tiền liên quan là rất lớn, gần với số tiền lỗ ước tính được công bố và giao dịch Phí địa chỉ liên quan đến dòng ETH chảy ra đều đến từ địa chỉ 0xc12c, vì vậy chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng địa chỉ này được sử dụng làm địa chỉ để phân phối số tiền bị đánh cắp.

Hình ảnh chỉ hiển thị một phần nhỏ của dòng tiền. Địa chỉ này liên quan đến hơn 20.000 giao dịch chảy ra. Theo phần hiển thị giao dịch nhỏ này, có thể thấy rằng sau khi địa chỉ bị nghi ngờ gian lận được phân phối tiền, một số tiền đã chảy trực tiếp đến các sàn giao dịch khác nhau, trong khi một số tiền trải qua chuyển khoản, thu thập và phân tán nhiều lớp, và cuối cùng chảy vào trao đổi.

Có nên thiết lập khung pháp lý tương ứng tại địa phương hay không

Tờ báo Kocaeli đã đưa tin về hàng chục vụ án hình sự được đệ trình chống lại vụ kiện tụng về nền tảng giao dịch tiền điện tử. Vào năm 2021, 50 người đã tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và nhóm của nó.

Luật sư của nạn nhân Yagiz Kaya cho biết công ty đã lừa đảo hơn 50.000 người ở Türkiye. Vào thời điểm đó, công ty không có hành động gì mặc dù có nhiều khiếu nại và ước tính quỹ đầu tư bị mất khoảng 2 tỷ USD.

Ngoài ra, một số nạn nhân cho biết họ được khuyến khích vay tiền và bán nhà hoặc ô tô để kiếm "lợi nhuận hàng tháng 36%".

Hầu hết khách hàng không những không kiếm được lợi nhuận khổng lồ mà cuối cùng họ còn trắng tay và nợ nần chồng chất.

Nhà phân tích trưởng của AI Multiple, Cem Dilmegani, cho biết những tuyên bố của công ty là không thực tế. Trang web hiện không còn tồn tại tuyên bố “cung cấp phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử” và “giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản trao đổi tiền điện tử bằng một ứng dụng duy nhất”.

Ngay cả khi công ty phát triển công nghệ để tạo ra lợi nhuận ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, công ty cũng sẽ không tiếp thị bản thân cho các nhà đầu tư bán lẻ. Nó sẽ huy động vốn và tham gia vào hoạt động kinh doanh chênh lệch giá lớn.

Cuối cùng, các nhà phân tích nhấn mạnh rằngcác hoạt động kinh doanh không rõ ràng, tiếp thị lừa đảo và thiếu thông tin của công ty đều cho thấy ngay từ đầu công ty đã lừa đảo.

Vụ việc này đã khiến tất cả các thành phần trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ theo đuổi quyền tự do sử dụng tiền điện tử là chưa đủ và cần phải thiết lập một khuôn khổ pháp lý tương ứng . Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tiền điện tử mới có thể thực sự được công chúng tin tưởng và chấp nhận.

Do đó, trên con đường quản lý tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành cần hợp tác với nhau để tìm ra sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, ngăn chặn rủi ro tài chính và bảo vệ sự phát triển đổi mới. Chỉ trên cơ sở tuân thủ các hoạt động tuân thủ, tiền điện tử mới thực sự trở thành một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tự do kinh tế, phòng ngừa rủi ro và tăng giá trị.