Tác giả: Turner Wright, CoinTelegraph; Người biên soạn: Tao Zhu, Golden Finance
Đã gần hai năm kể từ sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty thương mại Alameda Research, dẫn đến sự bất ổn của thị trường và các cơ quan quản lý Một cuộc đàn áp nghiêm trọng đã được phát động và những người liên quan đã bị buộc tội hình sự.
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam “SBF” Bankman-Fried, người đứng đầu sàn giao dịch và được cho là chủ mưu đằng sau Alameda, là một trong những giám đốc điều hành đầu tiên phải đối mặt với án tù. Tuy nhiên, trong số năm cá nhân bị truy tố tại tòa án liên bang Hoa Kỳ, anh ta là người duy nhất không nhận tội và vụ việc của anh ta được bồi thẩm đoàn xét xử trong một phiên tòa cấp cao.
Tính đến thời điểm xuất bản, Bankman-Fried có khả năng bị giam trong phòng giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, đối mặt với 25 năm tù. Một thẩm phán liên bang đã tuyên bản án vào ngày 28/3, nhưng nhóm pháp lý của SBF đã nộp đơn kháng cáo bản án và bản án. Dự kiến anh sẽ ở lại New York để tham gia tố tụng.
Ryan Salame
Là giám đốc điều hành FTX, người đã thông báo cho các cơ quan quản lý Bahamian về khả năng gian lận trên sàn giao dịch tiền điện tử, Ryan Salame và những rắc rối pháp lý của ông được cho là người nổi tiếng nhất, chỉ đứng sau Bankman -Chiên.
Không giống như những người khác bị truy tố vì vai trò của họ tại FTX và Alameda,Salame không có mặt tại SBF 2023 để làm chứng trong phiên tòa hình sự của mình Nhưng thay vào đó, ông đã nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử. Vào tháng 5, Thẩm phán Lewis Kaplan đã kết án cựu đồng CEO của FTX Digital Markets 90 tháng tù.
Không giống như các giám đốc điều hành FTX khác, Salame bắt đầu đăng bài thường xuyên trên mạng xã hội sau khi tuyên án, thường đưa ra cáo buộc chống lại các đồng nghiệp cũ của mình - nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra. Ban đầu anh ta dự kiến sẽ ra tù vào ngày 29 tháng 8. Salame đã kiến nghị thẩm phán hủy bỏ thỏa thuận nhận tội của anh ta với các công tố viên sau khi chính quyền buộc tội đối tác của anh ta, Michelle Bond, vi phạm luật tài chính tranh cử.
Tính đến thời điểm xuất bản, Salame dự kiến sẽ phải vào tù vào ngày 13 tháng 10. Nếu Thẩm phán Kaplan chấp nhận yêu cầu rút lại lời nhận tội của anh ta, anh ta có thể phải đối mặt với phiên tòa hình sự.
Gary Wang và Nishad Singh
Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang là một trong những người đầu tiên tham gia được thuê vào tháng 12 năm 2022 Truy tố một trong những người nhận tội lừa đảo chuyển khoản, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa. Cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh theo sau vào tháng 2 năm 2023, nhận tội với các cáo buộc tương tự.
Cả hai cựu giám đốc điều hành đều làm chứng tại phiên tòa SBF về việc lạm dụng tiền của người dùng giữa FTX và Alameda theo chỉ đạo của Bankman-Fried. Nhiều chuyên gia pháp lý suy đoán rằng Wang và Singh có thể được giảm án vì hợp tác với chính quyền.
Buổi điều trần tuyên án Singh trừ khi có tranh chấp pháp lý phát sinh về đề nghị của Salame. Nó được lên kế hoạch diễn ra diễn ra vào ngày 30 tháng 10. Phiên tuyên án của Wang dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 11.
Caroline Ellison
Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research có thể là một trong những cá nhân bí mật nhất có liên quan đến vụ bê bối FTX. Giống như Singh và Wang, Caroline Ellison đã nhận tội gian lận vào năm 2022 sau khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ.
Tuy nhiên, trước phiên tòa xét xử Bankman-Fried, các công tố viên đã quyết định thu hồi quyền bảo lãnh của anh ta, một phần vì anh ta bị cáo buộc đã đe dọa Ellison bằng cách chia sẻ một số nhật ký riêng tư của cô với The New York Times. Thẩm phán Kaplan đã thu hồi quyền bảo lãnh của SBF vào tháng 8 năm 2023, lần cuối cùng cựu CEO FTX được tự do.
Một số thám tử trực tuyến đã cố gắng xác định vị trí của Ellison, nhưng không rõ cô ấy có thể đang chờ tuyên án ở đâu hoặc liệu cô ấy đang ở đâu cô ấy đang làm trong lúc đó. Tính đến ngày 29 tháng 8, phiên điều trần tuyên án vẫn chưa được lên lịch cho cựu Giám đốc điều hành Alameda, người có thể phải đối mặt với nhiều năm tù.
Huang Bo
