Changpeng "CZ" Zhao, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Binance, đã được phát hành trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu đô la sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Các quan chức liên bang cáo buộc ông đã chỉ đạo Binance cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng này mà không tiến hành kiểm tra thông tin khách hàng hoặc chống rửa tiền đúng cách.
Điều kiện nhận tội và trái phiếu
Tại tòa hôm thứ Ba, Zhao đã thừa nhận các cáo buộc và được trả tự do với một số điều kiện nhất định. Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng anh ta đã gửi 15 triệu đô la được DWT giữ trong tài khoản ủy thác và đồng ý tịch thu tiền nếu vi phạm các điều khoản giải phóng. Ngoài ra, hai người bảo lãnh, cam kết 250.000 USD và 100.000 USD, ủng hộ việc thả anh ta. Phiên điều trần tuyên án được lên lịch vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương.
Điều kiện phát hành và trợ cấp khởi hành
Theo các điều khoản trả tự do, Zhao bị cấm vi phạm pháp luật, giả mạo nhân chứng hoặc nạn nhân và sử dụng các chất bị kiểm soát không theo quy định – các điều khoản trái phiếu tiêu chuẩn. Điều thú vị là lệnh này dường như cho phép Zhao rời khỏi Hoa Kỳ, nêu rõ yêu cầu phải quay trở lại 14 ngày trước khi tuyên án.
Từ chức khỏi Binance và dàn xếp
Là một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Zhao đã từ chức khỏi Binance, sàn giao dịch do ông thành lập vào năm 2017. Công ty sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho các cơ quan liên bang khác nhau và chịu sự giám sát của nhiều tổ chức trong 5 năm tới. Thỏa thuận giải quyết bao gồm các cáo buộc với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nhận xét trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng hình phạt này là một trong những hình phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một bị cáo doanh nghiệp trong một vụ án hình sự.